Сведения о собраниях акционеров - Минское обувное открытое акционерное общество "Луч" - управляющая компания холдинга "Обувь-"Луч"

Акционерам: Сведения о собраниях акционеров

04.04.2024

Информация о решениях

годового общего собрания акционеров (далее – Собрание)

МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» (далее – Общество) от 28.03.2024.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании 28.03.2024 составлен на основании данных реестра владельцев акций, сформированного по состоянию на 26.02.2024.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, принятые к определению кворума Собрания – 697 360 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании – 476 958 голосов или 68,4 % от количества голосующих акций.

Собрание акционеров правомочно (кворум соблюден).

В работе Собрания участвовала председатель наблюдательного совета, представитель государства в органах управления Общества, назначенная концерном «Беллегпром»: Лифанова О.Н. – начальник управления координации развития кожевенно-обувной отрасли концерна «Беллегпром».

По вопросу 1 повестки дня «Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и определение основных направлений деятельности Общества на 2024 год»:

СЛУШАЛИ: Насенника В.П. – главного энергетика Общества, на которого возложено исполнение обязанностей генерального директора Общества.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

2. Утвердить следующие основные направления деятельности Общества на 2024 год:

обеспечение финансовой устойчивости Общества и получение прибыли;

объем производства обуви в натуральном выражении не менее 41 тыс. пар;

рентабельность продаж не ниже 6,3 %;

темп роста объема экспорта товаров (работ, услуг) 106,9 % по отношению к прошлому году;

получение чистой прибыли не менее 45 тыс. рублей;

обеспечение эффективного использования недвижимого имущества Общества;

техническое переоснащение действующего производства по изготовлению обуви путем обновления технологического оборудования на более современное и эффективное.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50%+1 голос). Решение принято.

По вопросу 2 повестки дня «Отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2023 – март 2024 гг.»:

СЛУШАЛИ: Лифанову О.Н. - председателя наблюдательного совета Общества.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2023 - март 2024 гг.

Признать работу наблюдательного совета Общества удовлетворительной.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50%+1 голос). Решение принято.

По вопросу 3 повестки дня «Отчет о работе ревизионной комиссии Общества за апрель 2023 - март 2024 гг. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год»:

СЛУШАЛИ: Филеню М.И. – председателя ревизионной комиссии Общества.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии Общества за апрель 2023 - март 2024 гг.

Признать работу ревизионной комиссии Общества удовлетворительной.

2. Принять к сведению:

2.1 аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год.

2.2 заключение ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2023 по 31.12.2023.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50 % +1 голос). Решение принято.

По вопросу 4 повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки»:

СЛУШАЛИ: Парецкую С.В. – заместителя главного бухгалтера Общества.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества по состоянию на 31.12.2023, отчет о прибылях и убытках Общества за январь - декабрь 2023 года, с учетом заключения ревизионной комиссии Общества и аудиторского заключения.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50 % +1 голос). Решение принято.

По вопросу 5 повестки дня «О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2023 год»:

СЛУШАЛИ: Парецкую С.В. – заместителя главного бухгалтера Общества.

РЕШИЛИ:

1. В связи с отсутствием суммы прибыли для расчета части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет, в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 № 7 (ред. от 11.09.2023 № 55) «Об установлении форм расчета части прибыли (дохода) подлежащей перечислению в бюджет»

в соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (ред. от 31.07.2023 № 240) «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития», по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, объявление и выплату дивидендов не осуществлять.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50 % +1 голос). Решение принято.

По вопросу 6 повестки дня«Об утверждении направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2024 год»:

СЛУШАЛИ: Насенника В.П. – главного энергетика Общества,на которого возложено исполнение обязанностей генерального директора Общества.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить нормативы распределения части прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местный бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, в 2024 году:

на выплату дивидендов - 20 (двадцать) % в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (ред. от 31.07.2023 № 240) «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития»;

в инвестиционный фонд концерна «Беллегпром» - 1 (один) % в соответствии с Положением о порядке формирования и использования средств инвестиционного фонда концерна, утвержденным постановлением Совета концерна «Беллегпром» от 18.05.2023 № 2;

на оказание безвозмездной (спонсорской) помощи, предоставляемой Обществом в 2024 году в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 01.07.2005 № 300 (ред. от 10.05.2019 № 169) «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» - не более 0,3 % от выручки, полученной при реализации продукции (товаров), работ, услуг за год, предшествующий году предоставления такой помощи (за 2023 год);

оставшуюся часть прибыли использовать на потребление, производственное и социальное развитие, на благотворительные цели.

2. Установить периодичность выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2024 году - один раз по результатам 2024 года.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50 % +1 голос). Решение принято.

По вопросу 7 повестки дня «Об увеличении номинальной стоимости акций Общества исходя из расчета чистых активов общества по состоянию на 31.12.2023г.»:

СЛУШАЛИ: Гродзинского Л.Н. – представителя акционера, директора СООО «БелСолета».

РЕШИЛИ:

1. Увеличить номинальную стоимость до 33,67 белорусских рублей за 1 акцию за счет стоимости чистых активов Обществав порядке, установленном действующим законодательством.

2. Определить, что в связи с увеличением номинальной стоимости акций Общества, размер уставного фонда Общества составляет 23480111,20 белорусских рублей.

3. Изложить п.16 главы 4 устава «Уставный фонд, Акции Общества» в следующей редакции:

«Уставный фонд Общества составляет 23480111,20 (двадцать три миллиона четыреста восемьдесят тысяч сто одиннадцать белорусских рублей 20 копеек) белорусских рублей. Уставный фонд разделенна 697360 (шестьсот девяносто семь тысяч триста шестьдесят) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 33,67 белорусских рублей. Акции эмитируются в бездокументарной форме».

4. Утвердить соответствующие изменения в устав Общества, зарегистрировать изменения в регистрирующем органе.

Решение принимается не менее трёх четвертей (3/4) голосов лиц, принявших участие в этом Собрании.Решение не принято.

По вопросу 8 повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»:

СЛУШАЛИ: Володину Е.И. – начальника юридического отдела СКПиИР Общества.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества путем изложения его в новой редакции.

2. Поручить исполнительному органу Общества осуществить государственную регистрацию Устава Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь

Решение принимается не менее трёх четвертей (3/4) голосов лиц, принявших участие в этом Собрании.Решение принято.

По вопросу 9 повестки дня «Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Общества»:

СЛУШАЛИ: Лифанову О.Н. - председателя наблюдательного совета Общества.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о наблюдательном совете Общества.

По вопросу 10 повестки дня«Об избрании членов наблюдательного совета Общества»:

СЛУШАЛИ: Насенника В.П. – председателя Собрания.

РЕШИЛИ:

Наблюдательный совет Общества сформирован в составе избранных 7 (семи) членов и 2 (двух) назначенных представителей государства:

1. ВАЖНИК Валерия Анатольевна;

2. ДОРОГОКУПЕЦ Юрий Иванович;

3. КОСТЕВИЧ Любовь Семёновна;

4. МАЦУЛЕВИЧ Ирина Владимировна;

5. НЕДЕЛЬКИН Кирилл Борисович;

6. ПРИВАЛОВА Инна Владимировна;

7. СЕМОВА Ольга Дмитриевна;

8. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА;

9. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА.

Решение по избранию членов наблюдательного совета Общества(за исключением назначенных представителей государства) принималось кумулятивным голосованием.

По вопросу 11 повестки дня «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества»:

СЛУШАЛИ: Насенника В.П. – председателя Собрания.

РЕШИЛИ:

Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

Избранными в состав ревизионной комиссии Общества считаются кандидаты, получившие простое большинство голосов (50 % + 1 голос) участников Собрания. В состав ревизионной комиссии Общества избраны:

1. АНДРЕЕВА Галина Федоровна;

2. РАЗУМОВ Глеб Игоревич;

3. РОГОВА Лариса Эдуардовна;

4. ФИЛЕНЯ Мария Иосифовна;

5. ШАБАНОВ Николай Александрович.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50 % +1 голос). Решение принято.

По вопросу 12 повестки дня «Об определении условий материального вознаграждения членов выборных органов Общества».

РЕШИЛИ:

1. Установить членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ежеквартальное вознаграждение за выполнение возложенных на них обязанностей:

председателю наблюдательного совета - 3 тарифные ставки1 разряда;

секретарю наблюдательного совета - 3 тарифные ставки 1 разряда;

членам наблюдательного совета - 2 тарифные ставки 1 разряда;

представителям государства в органах управления акционерного Общества (наблюдательного совета) - в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» в размере:

до 10 % включительно - 20 базовых величин;

свыше 10 % до 15 % включительно - 25 базовых величин;

свыше 15 % до 25 % включительно - 45 базовых величин;

свыше 25 % - 55 базовых величин;

председателю ревизионной комиссии - 2 тарифные ставки 1 разряда при условии проведения ревизии в отчетном квартале;

членам комиссии - 1 тарифная ставка 1 разряда при условии проведения ревизии в отчетном квартале.

2. При расчете вознаграждения принимать тарифную ставку1 разряда, установленную для работников Общества (за исключением филиала – фирменного магазина), и базовую величину, действующиена последний день отчетного квартала.

3. Выплату вознаграждения членам наблюдательного советаи ревизионной комиссии производить не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по представлению председателя Наблюдательного совета пропорционально участию членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии в работе данных органов в отчетном квартале.

4. Выплату вознаграждения членам наблюдательного совета производить за счет чистой прибыли Общества за отчетный квартал, за исключением председателя и секретаря, ежеквартально.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50 % +1 голос). Решение принято.

Главный энергетик В.П.Насенник

26.02.2024

Минское обувное открытое акционерное общество «Луч» -

управляющая компания холдинга «Обувь – «Луч» (далее – Общество)

220004, г. Минск, ул. Короля, 2, АБК каб. № 415

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» (далее – Собрание) будет проводиться в очной форме 28 марта 2024 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Немига, 30/1-2, здание клуба.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и определение основных направлений деятельности Общества на 2024 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2023 – март 2024 гг.

3. Отчет о работе ревизионной комиссии Общества за апрель 2023 - март 2024 гг. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2023 год.

6. Об утверждении направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2024 год.

7. Об увеличении номинальной стоимости акций Общества исходя из расчета чистых активов общества по состоянию на 31.12.2023г.

8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

9. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Общества.

10. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.

11. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

12. Об определении условий материального вознаграждения членов выборных органов Общества.

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 2ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020 – XII «О хозяйственных обществах» и решением наблюдательного совета Общества от 26.02.2024 (протокол № 14 от 26.02.2024).

Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно путем ознакомления с документами с понедельника по пятницу в рабочее время по адресу: г. Минск, ул. Короля, 2, АБК, каб. 405 с 07 марта 2024 года по 27 марта 2024 года, а в день проведения собрания (28 марта 2024 года) во время и в месте его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться 28 марта 2024 года с 09 часов 00 минут до 10 часов 45 минутпо месту проведения годового общего собрания на основании документа, удостоверяющего личность, для юридического лица – документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством (руководителю юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его должностное положение и документ, удостоверяющий личность).

Дата формирования реестра владельцев акций Общества, на основании которого будет составлен список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 26 февраля 2024 года.

Контактный телефон: 272-69-92

Наблюдательный совет

06.04.2023

Информация о решениях

годового общего собрания акционеров (далее – Собрание)

МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» (далее – Общество) от 30.03.2023.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании 30.03.2023 составлен на основании данных реестра владельцев акций, сформированного по состоянию на 28.02.2023.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании – 438 209 голосов или 62,8 % от количества голосующих акций.

Собрание акционеров правомочно (кворум соблюден).

В работе Собрания участвовала председатель наблюдательного совета, представитель государства в органах управления Общества, назначенная концерном «Беллегпром»: Аникович Е.Б. – начальник управления внешнеэкономических связей концерна «Беллегпром».

По вопросу 1 повестки дня:

«Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и определение основных направлений деятельности Общества на 2023 год»:

СЛУШАЛИ: Якименко А.П. – генерального директора Общества.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

1.2. Утвердить следующие основные направления деятельности Общества на 2023 год:

обеспечение финансовой устойчивости Общества и получение прибыли;

увеличение объемов производства промышленной продукции (работ, услуг) не менее чем на 40 % по отношению к прошлому году;

увеличение объемов производства обуви в натуральном выражении не менее чем на 18,8 %;

рентабельность продаж не ниже 6,2 %;

темп роста объема экспорта товаров (работ¸ услуг) 105,5 % по отношению к прошлому году;

обеспечение прироста выручки от реализации готовой продукции (услуг) над выручкой, полученной от сдачи имущества в аренду;

упрочнение конкурентной и рыночной позиций Общества за счет изменения структуры ассортимента производимой продукции, производства высококачественной и инновационной продукции, расширения рынков сбыта и увеличения объемов продаж;

обеспечение эффективного использования недвижимого имущества Общества;

техническое переоснащение действующего производства по изготовлению обуви путем обновления технологического оборудования на более современное и эффективное;

реализация мероприятий по внедрению автоматизированной системы управления производством и автоматизации точек продаж товаров, объединенных в сеть.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50%+1 голос). Решение принято.

По вопросу 2 повестки дня:

«Отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2022 – март 2023 гг.»:

СЛУШАЛИ: Аникович Е.Б. - председателя наблюдательного совета Общества.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2022 – март 2023 гг. Признать работу наблюдательного совета Общества удовлетворительной.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50%+1 голос). Решение принято.

По вопросу 3 повестки дня:

«Отчет о работе ревизионной комиссии Общества за апрель 2022 - март 2023 гг. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2022 год.»:

СЛУШАЛИ: Филеню М.И. – председателя ревизионной комиссии Общества.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии Общества за апрель 2022 - март 2023 гг. Признать работу ревизионной комиссии Общества удовлетворительной.

3.2. Принять к сведению:

3.2.1. аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2022 год.

3.2.2. заключение ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2022 по 31.12.2022.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50 % +1 голос). Решение принято.

По вопросу 4 повестки дня:

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки.»:

СЛУШАЛИ: Андрончик С.П. – главного бухгалтера Общества.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества по состоянию на 31.12.2022, отчет о прибылях и убытках Общества за январь–декабрь 2022 года, с учетом заключения ревизионной комиссии Общества и аудиторского заключения.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50 % +1 голос). Решение принято.

По вопросу 5 повестки дня:

«О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2022 год.»:

СЛУШАЛИ: Туболеву С.Н. – начальника финансово-экономической службы Общества.

РЕШИЛИ:

5.1. В связи с отсутствием суммы прибыли для расчета части прибыли (дохода) в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 № 7 (в редакции постановления Минфина от 10.11.2017 № 40) в бюджет в соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (ред. от 30.12.2022), по результатам финансово-хозяйственной деятельности МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» за 2022 год, перечисления денежных средств в бюджет и дивидендные выплаты юридическим и физическим лицам Общества не осуществлять.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50 % +1 голос). Решение принято.

По вопросу 6 повестки дня:

«Об утверждении направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2023 год.»:

СЛУШАЛИ: Туболеву С.Н. – начальника финансово-экономической службы Общества.

РЕШИЛИ:

6.1. Утвердить нормативы распределения части прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местный бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, в 2023 году:

на выплату дивидендов – 20 (двадцать) % в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития»;

в инвестиционный фонд концерна «Беллегпром» - 1 (один) % в соответствии с Положением о порядке формирования и целях использования средств инвестиционного фонда концерна, утвержденным постановлением Совета концерна «Беллегпром» от 07.02.2013 № 1-1-11/2 (в редакции постановления Совета концерна от 26 февраля 2016 г. № 1), на основании Постановления Совета концерна от 22 февраля 2023 г. № 1;

на оказание безвозмездной (спонсорской) помощи, предоставляемой МО ОАО «Луч» - управляющей компанией холдинга «Обувь – «Луч» в 2023 году:

в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 01.07.2005 № 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» совокупный размер оказания безвозмездной (спонсорской) помощи не может превышать 0,3 % от выручки, полученной при реализации продукции (товаров), работ, услуг за год, предшествующий году предоставления такой помощи (за 2022 год);

в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15.04.2013 № 191 (ред. от 25.10.2022) «Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта»;

6.2. Установить периодичность выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2023 году – один раз по результатам 2023 года.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50 % +1 голос). Решение принято.

По вопросу 7 повестки дня:

«О внесении изменений в устав Общества.»:

СЛУШАЛИ: Володину Е.И. – начальника юридического отдела СКПиИР Общества.

РЕШИЛИ:

7.1. Внести изменения в устав МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» (далее – Общество).

7.2. Утвердить изменения в устав Общества (приложение № 1к уставу Общества).

7.3. Поручить генеральному директору Общества Якименко А.П. произвести государственную регистрацию изменений в устав Общества в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Решение принимается не менее трёх четвертей (3/4) голосов лиц, принявших участие в этом Собрании.Решение принято.

По вопросу 8 повестки дня:

«Об избрании членов наблюдательного совета Общества.»:

СЛУШАЛИ: Насенника В.П. – председателя Собрания.

РЕШИЛИ:

Наблюдательный совет Общества сформирован в составе избранных 7 (семи) членов и 2 (двух) назначаемых представителей государства:

1. БУЮКЛЫ С.Г. – не акционер Общества

2. ВАЖНИК В.А. – не акционер Общества

3. ДОРОГОКУПЕЦ Ю.И. – не акционер Общества

4. МАЦУЛЕВИЧ И.В. – не акционер Общества

5. НАБЗДОРОВ А.А. – не акционер Общества

6. ПРИВАЛОВА И.В. – не акционер Общества

7. СЫСОЙ И.А. – не акционер Общества

8. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА;

9. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА.

Решение по избранию членов наблюдательного совета Общества(за исключением назначаемых представителей государства) принималось кумулятивным голосованием.

По вопросу 9 повестки дня:

«Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.»:

СЛУШАЛИ: Насенника В.П. – председателя Собрания.

РЕШИЛИ:

9. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

1.	АНДРЕЕВА Галина Федоровна;
2.	ПАНТЮШЕНКО Татьяна Аркадьевна;
3.	СЕРЕДНЯКОВА Ольга Михайловна;
4.	ФИЛЕНЯ Мария Иосифовна;
5.	ШАБАНОВ Николай Александрович.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50 % +1 голос). Решение принято.

По вопросу 10 повестки дня:

«Об определении условий материального вознаграждения членов выборных органов Общества.».

СЛУШАЛИ: Туболеву С.Н. – начальника финансово-экономической службы Общества.

РЕШИЛИ:

10.1. Выплачивать вознаграждение членам выборных органов управления и контроля акционерного Общества в тарифных ставках 1 разряда, установленных в Обществе для расчета их вознаграждения, для представителей государства – в базовых величинах:

10.1.1. Председателю и членам наблюдательного совета Общества:

председателю наблюдательного совета – 6 тарифных ставок, ежемесячно;

членам наблюдательного совета - 8 тарифных ставок, ежеквартально;

представителям государства в органах управления акционерного Общества (наблюдательного совета) – в соответствии с нормативами, определенными Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 № 100 (ред. от 28.03.2019 № 125), по результатам работы акционерного Общества за квартал за счет чистой прибыли, ежеквартально, при достижении рентабельности с начала отчетного года (в процентах):

до 10 включительно – 20 базовых величин в квартал;

свыше 10 до 15 включительно – 25 базовых величин в квартал;

свыше 15 до 25 включительно – 45 базовых величин в квартал;

свыше 25 – 55 базовых величин в квартал.

Для расчета размера вознаграждения используется значение базовой величины, действующей на последнее число последнего месяца квартала, за который начисляется вознаграждение.

В случае, если полномочия представителя государства (члена наблюдательного совета) в органах управления Общества истекают ранее последнего числа последнего месяца квартала, расчет размера вознаграждения осуществляется пропорционально периоду осуществления полномочий представителя государства (члена наблюдательного совета) в календарных днях.

10.1.2. Председателю и членам ревизионной комиссии по итогам финансового года:

председателю – 6 тарифных ставок;

членам комиссии – 4 тарифные ставки;

10.1.3. Председателю и секретарю собрания по результатам проведения каждого собрания акционеров Общества:

председателю собрания – 6 тарифных ставок;

секретарю собрания – 4 тарифные ставки.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50 % +1 голос). Решение принято.

24.02.2023

Минское обувное открытое акционерное общество «Луч» -

управляющая компания холдинга «Обувь – «Луч» (далее – Общество)

220004, г. Минск, ул. Короля, 2, АБК каб. № 415

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» (далее – Собрание) будет проводиться в очной форме 30 марта 2023 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Немига, 30/1-2, здание клуба.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и определение основных направлений деятельности Общества на 2023 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2022– март 2023 гг.

3. Отчет о работе ревизионной комиссии Общества за апрель 2022-март 2023 гг. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2022 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2022 год.

6. Об утверждении направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2023 год.

7. О внесении изменений в устав Общества.

8. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.

9. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

10. Об определении условий материального вознаграждения членов выборных органов Общества.

Органом, созывающим годовое общее собрание акционеров, согласно п. 30 устава Общества является наблюдательный совет Общества.

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 2ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020 – XII «О хозяйственных обществах» и решением наблюдательного совета Общества от 23.02.2023 (протокол № 15 от 23.02.2023).

Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно путем ознакомления с документами с понедельника по пятницу в рабочее время по адресу: г. Минск, ул. Короля, 2, АБК, каб. 405 с 09 марта 2023 года по 29 марта 2023 года, а в день проведения собрания (30 марта 2023 года) во время и в месте его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться 30 марта 2023 года с 09 часов 00 минут до 10 часов 45 минут по месту проведения годового общего собрания на основании документа, удостоверяющего личность, для юридического лица – документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством (руководителю юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его должностное положение и документ, удостоверяющий личность).

Дата формирования реестра владельцев акций Общества, на основании которого будет составлен список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 28 февраля 2023 года.

Контактный телефон: 272-69-92

Наблюдательный совет

05.04.2022

Информация о решениях

годового общего собрания акционеров

МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч»

от 30.03.2022 г.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании 30.03.2022 г. составлен на основании данных реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 28.02.2022 г.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, принятые к определению кворума Собрания – 697 360 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, составляет 471 585 голосов или 67,62 % от количества голосующих акций.

Собрание акционеров правомочно (кворум соблюден).

В работе Собрания участвовала председатель наблюдательного совета, представитель государства в органах управления Общества, назначенная концерном «Беллегпром»: Аникович Е.Б. – заместитель начальника управления внешнеэкономических связей концерна «Беллегпром».

По вопросу 1: «Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и определение основных направлений деятельности Общества на 2022 год»:

СЛУШАЛИ: Сарнацкого Д.П. – генерального директора Общества.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

1.2. Утвердить следующие основные направления деятельности Общества на 2022 год:

- увеличение объемов производства промышленной продукции (работ, услуг) не менее чем на 12,8% по отношению к прошлому году;

- рентабельность продаж не ниже 6,7%;

- темп роста объёма экспорта товаров (работ¸ услуг) 103,7% по отношению к прошлому году;

- эффективное использование производственных и административных площадей, принадлежащих Обществу, их поддержание и восстановление с целью повышения их привлекательности на рынке недвижимости;

- техническое переоснащение действующего производства по изготовлению обуви путем обновления технологического оборудования на более современное и эффективное;

- внедрение системы автоматизированного управления производством и автоматизация точек продаж товаров, объединенных в сеть.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50%+1 голос). Решение принято.

По вопросу 2 «Отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2021 года – март 2022 года»:

СЛУШАЛИ: Аникович Е.Б. - председателя Наблюдательного совета Общества.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2021 года – март 2022 года. Признать работу наблюдательного совета Общества удовлетворительной.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% +1 голос). Решение принято.

По вопросу 3 «Отчет о работе ревизионной комиссии Общества за апрель 2021 года – март 2022 года. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2021 год»:

СЛУШАЛИ: Филеню М. И. – председателя Ревизионной комиссии Общества.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии Общества за апрель 2021 года – март 2022 года. Признать работу ревизионной комиссии Общества удовлетворительной.

3.2. Принять к сведению:

3.2.1 аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2021 год.

3.2.2 заключение ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% +1 голос). Решение принято.

По вопросу 4 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки»:

СЛУШАЛИ: Давыдовскую Е. А. – главного бухгалтера Общества.

РЕШИЛИ:

4.1.Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества по состоянию на 31.12.2021 года, отчет о прибылях и убытках Общества за январь – декабрь 2021 года, с учетом заключения ревизионной комиссии Общества и аудиторского заключения.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% +1 голос). Решение принято.

По вопросу 5 «О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2021 год»:

СЛУШАЛИ: Туболеву С.Н. – начальника финансово-экономической службы Общества.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить размер дивидендов (с учетом налогов) по результатам работы МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» за 2021 год по простым (обыкновенным) акциям в сумме 1,68 рублей на одну акцию, исходя из прибыли, рассчитанной в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 № 7 (в редакции постановления Минфина от 10.11.2017 № 40) в бюджет в соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (ред. от 24.07.2014) и направить денежные средства в сумме 1171564,80 рублей на перечисления части прибыли (дохода) в бюджет и дивидендные выплатыюридическим и физическим лицам Общества.

5.2. Утвердить следующие суммы перечислений:

- часть прибыли, рассчитанной в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 05.02.2013 № 7 (в редакции постановления Минфина от 10.11.2017 № 40) в бюджет в соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (ред. от 24.07.2014) –597738,95 рублей;

- дивидендов, превышающих часть прибыли, рассчитанной в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 05.02.2013 №7 (в редакции постановления Минфина от 10.11.2017 № 40) в бюджет в соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (ред. от 24.07.2014) – 179,77 рублей;

- на выплату дивидендов юридическим и физическим лицам – 573646,08 рублей.

5.3. Осуществить перечисления по итогам 2021 года на принадлежащие Республике Беларусь акции Общества в республиканский бюджет в сумме 597918,72 рублей не позднее 22 апреля 2022 года, из нее:

- в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (ред. от 24.07.2014) «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» минимальную обязательную часть дивидендов в сумме 597738,95 рублей;

- дивиденды в сумме 179,77 рублей, превышающей часть прибыли, рассчитанной в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 № 7 (в редакции постановления Минфина от 10.11.2017 № 40) в бюджет в соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (ред. от 24.07.2014).

5.4. Установить период выплаты дивидендов акционерам Общества (юридическим и физическим лицам) за 2021 год по акциям Общества до 31 декабря 2022 г.в денежных единицах Республики Беларусь путем их перечисления на лицевые (карточные) счета в банк, почтовыми переводами, выдачей в кассе Общества, а также с согласия их получателей – в установленном порядке товаром.

Решение принимается не менее двух третей (2/3) голосов от числа голосов участников Собрания. Решение принято.

По вопросу 6 «Об утверждении направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2022 год»:

СЛУШАЛИ: Туболеву С.Н. – начальника финансово-экономической службы Общества.

РЕШИЛИ:

6.1. Направления распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местный бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, размер выплаты дивидендов акционерам Общества, определить по результатам финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

6.2. Установить, что в период до утверждения годовым общим собранием акционеров Общества направлений использования чистой прибыли за 2022 год, осуществлять отчисления в инвестиционный фонд концерна «Беллегпром» в размере 1% от прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местный бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, после принятого годовым общим собранием решения, ежемесячно, во внебюджетный централизованный инвестиционный фонд концерна «Беллегпром».

6.3. Определить, что совокупный размер безвозмездной (спонсорской) помощи,предоставляемой МО ОАО «Луч» - управляющей компанией холдинга «Обувь – «Луч» в 2022 году в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 01.07.2005 №300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» не может превышать 0,3% от выручки, полученной при реализации продукции (товаров), работ, услуг за год, предшествующий году предоставления такой помощи (за 2021 год).

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% +1 голос). Решение принято.

По вопросу 7 «О внесении изменений в устав Общества»:

СЛУШАЛИ: Володину Е.И. – начальника юридического отдела Общества.

РЕШИЛИ:

7.1. Внести изменения в устав МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» (далее – Общество).

7.2. Утвердить изменения в устав Общества (приложение №1 к уставу Общества).

7.3. Поручить генеральному директору Общества Сарнацкому Д.П. произвести государственную регистрацию изменений в устав Общества в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Решение принимается не менее трёх четвертей (3/4) голосов лиц, принявших участие в этом Собрании. Решение не принято.

По вопросу 8 «Об утверждении устава Общества в новой редакции»:

СЛУШАЛИ: Володину Е.И. – начальника юридического отдела Общества.

РЕШИЛИ:

8.1. Внести изменения в устав МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» и утвердить устав Общества в новой редакции.

8.2. Поручить генеральному директору Общества Сарнацкому Д.П. произвести государственную регистрацию устава Общества в новой редакции в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Решение принимается не менее трёх четвертей (3/4) голосов лиц, принявших участие в этом Собрании. Решение принято.

По вопросу 9 «Об избрании членов наблюдательного совета Общества»:

СЛУШАЛИ: Насенника В. П. – председателя Собрания.

РЕШЕНИЕ:

1. ВОЛОДИНА Елена Ивановна – акционер Общества;

2. ГРОДЗИНСКИЙ Лев Николаевич - акционер Общества;

3. КИРИЕНКО Александр Михайлович – не акционер Общества;

4. МАЦУЛЕВИЧ Ирина Владимировна – не акционер Общества;

5. МИРУСИН Вячеслав Викторович – акционер Общества;

6. ПРИВАЛОВА Инна Владимировна – не акционер Общества;

7. СЫСОЙ Игорь Анатольевич – не акционер Общества;

8. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА;

9. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА.

Решение по избранию членов наблюдательного совета Общества (за исключением назначаемых представителей государства) принималось кумулятивным голосованием.

По вопросу 10 «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества»:

СЛУШАЛИ: Насенника В. П. – председателя Собрания.

РЕШИЛИ:

10. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

1.	АНДРЕЕВА Галина Федоровна		-	акционер Общества;
2.	ПАНТЮШЕНКО Татьяна Аркадьевна		-	акционер Общества;
3.	РОМАНОВСКАЯ Наталья Александровна		-		акционер Общества;
4.	СЕРЕДНЯКОВА Ольга Михайловна		-		представитель акционера Общества;
5.	ФИЛЕНЯ Мария Иосифовна	-			акционер Общества.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% +1 голос). Решение принято.

По вопросу 11 «Об определении условий материального вознаграждения членов выборных органов Общества»:

СЛУШАЛИ: Туболеву С.Н. – начальника финансово-экономической службы Общества.

РЕШИЛИ:

11.1. Выплачивать вознаграждение членам выборных органов управления и контроля акционерного Общества в тарифных ставках 1 разряда, установленных в Обществе для расчета их вознаграждения, для представителей государства – в базовых величинах:

11.1.1.Председателю и членам наблюдательного совета Общества:

- председателю наблюдательного совета – 6 тарифных ставок, ежемесячно;

- членам наблюдательного совета - 8 тарифных ставок, ежеквартально;

- представителям государства в органах управления акционерного Общества (наблюдательного совета) – в соответствии с нормативами, определенными Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 № 100 (ред. от 28.03.2019 № 125), по результатам работы акционерного Общества за квартал за счет чистой прибыли, ежеквартально, при достижении рентабельности с начала отчетного года (в процентах):

- до 10 включительно – 20 базовых величин в квартал;

- свыше 10 до 15 включительно – 25 базовых величин в квартал;

- свыше 15 до 25 включительно – 45 базовых величин в квартал;

- свыше 25 – 55 базовых величин в квартал.

11.1.2.Председателю и членам ревизионной комиссии по итогам финансового года:

- председателю – 6 тарифных ставок;

- членам комиссии – 4 тарифные ставки;

11.1.3.Председателю и секретарю собрания по результатам проведения каждого собрания акционеров Общества:

- председателю собрания – 6 тарифных ставок;

- секретарю собрания – 4 тарифные ставки.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% +1 голос). Решение принято.

25.02.2022

Минское обувное открытое акционерное общество «Луч» -

управляющая компания холдинга «Обувь – «Луч» (далее – Общество)

220004, г. Минск, ул. Короля, 2, АБК каб. № 415

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» (далее – Собрание) будет проводиться в очной форме 30 марта 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Немига, 30/1-2, здание клуба.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и определение основных направлений деятельности Общества на 2022 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2021 года–март 2022 года.

3. Отчет о работе ревизионной комиссии Общества за апрель 2021 года - март 2022 года. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2021 год.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2021 год.

6. Об утверждении направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2022 год.

7. О внесении изменений в устав Общества.

8. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

9. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.

10. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

11. Об определении условий материального вознаграждения членов выборных органов Общества.

Органом, созывающим годовое общее собрание акционеров, согласно п.30 устава Общества является наблюдательный совет Общества.

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 2 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020 – XII «О хозяйственных обществах» и решением наблюдательного совета Общества от 25.02.2022 (протокол № 18 от 25.02.2022).

Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно путем ознакомления с документами с понедельника по пятницу в рабочее время по адресу: г. Минск, ул. Короля, 2, АБК, каб. 405 с 09 марта 2022 года по 29 марта 2022 года, а в день проведения собрания (30 марта 2022 года) во время и в месте его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться 30 марта 2022 года с 09 часов 00 минут до 10 часов 45 минут по месту проведения годового общего собрания на основании документа, удостоверяющего личность, для юридического лица – документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством (руководителю юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его должностное положение и документ, удостоверяющий личность).

Дата формирования реестра владельцев акций Общества, на основании которого будет составлен список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 28 февраля 2022 года.

Контактный телефон: 272-69-92

Наблюдательный совет

05.04.2021

Информация о решениях

годового общего собрания акционеров

МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч»

от 30.03.2021 г.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании 30.03.2021 г. составлен на основании данных реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 26.02.2021 г.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, составляет 475 660 голосов или 68,2 % от количества голосующих акций.

Собрание акционеров правомочно (кворум соблюден).

В работе Собрания участвовала представитель государства в органах управления Общества, назначенная концерном «Беллегпром»: Аникович Е.Б. – заместитель начальника управления внешнеэкономических связей концерна «Беллегпром».

По вопросу 1: «Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и определение основных направлений деятельности Общества на 2021 год»:

СЛУШАЛИ: Сарнацкого Д.П. – генерального директора Общества.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

1.2. Утвердить прогнозные показатели развития Общества на 2021 год:

- рентабельность продаж – не ниже 11,9%;

- чистая прибыль – не менее 38 тыс. рублей.

1.3. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2021 год:

- увеличение объемов производства промышленной продукции (работ, услуг) не менее чем на 8,0% по отношению к прошлому году;

- обеспечение соотношения опережающего роста производительности труда над ростом номинальной начисленной среднемесячной заработной платы более 1,0;

- повышение эффективности долгосрочных вложений Общества.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50%+1 голос). Решение принято.

По вопросу 2 «Отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2020 года – март 2021 года»:

СЛУШАЛИ: Аникович Е.Б. - председателя Наблюдательного совета Общества.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2020 года – март 2021 года. Признать работу наблюдательного совета Общества удовлетворительной.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% +1 голос). Решение принято.

По вопросу 3 «Отчет о работе ревизионной комиссии Общества за апрель 2020 года – март 2021 года. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2020 год»:

СЛУШАЛИ: Филеню М. И. – председателя Ревизионной комиссии Общества.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии за апрель 2020 года – март 2021 года. Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.

3.2. Принять к сведению:

3.2.1 аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2020 год.

3.2.2 заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% +1 голос). Решение принято.

По вопросу 4 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки»:

СЛУШАЛИ: Давыдовскую Е. А. – главного бухгалтера Общества.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества по состоянию на 31.12.2020 года, отчет о прибылях и убытках Общества за январь – декабрь 2020 года, с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% +1 голос). Решение принято.

По вопросу 5 «О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2020 год»:

СЛУШАЛИ: Туболеву С.Н. – начальника финансово-экономической службы Общества.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить размер дивидендов по результатам работы МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» за 2020 год по простым (обыкновенным) акциям в сумме 0,08 рублей на одну акцию, исходя из прибыли, рассчитанной в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 № 7 (в редакции постановления Минфина от 10.11.2017 № 40) в бюджет в соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (ред. от 24.07.2014) и направить денежные средства в сумме 55788,80 рублей на перечисления части прибыли (дохода) в бюджет и дивидендные выплаты юридическим и физическим лицам Общества.

5.2. Утвердить следующие суммы перечислений:

- на выплату дивидендов юридическим и физическим лицам – 27316,48 рублей.

5.3. Осуществить перечисления по итогам 2020 года на принадлежащие Республике Беларусь акции Общества в республиканский бюджет в сумме 28472,32 рублей до 22 апреля 2021 года, из нее:

находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» минимальную обязательную часть дивидендов в сумме 26859,81 рублей;

- дивиденды в сумме 1612,51 рублей, превышающей часть прибыли, рассчитанной в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 № 7 (в редакции постановления Минфина от 10.11.2017 № 40) в бюджет в соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (ред. от 24.07.2014).

5.4. Установить период выплаты дивидендов акционерам Общества (юридическим и физическим лицам) за 2020 год по акциям Общества до 31 декабря 2021 г. в денежных единицах Республики Беларусь путем их перечисления на лицевые (карточные) счета в банк, почтовыми переводами, выдачей в кассе Общества, а также с согласия их получателей – в установленном порядке товаром.

По вопросу 6 ««Об утверждении направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2021 год»:

СЛУШАЛИ: Туболеву С.Н. – начальника финансово-экономической службы Общества.

РЕШИЛИ:

6.2. Установить, что в период до утверждения годовым общим собранием акционеров Общества направлений использования чистой прибыли за 2021 год, осуществлять отчисления в инвестиционный фонд концерна «Беллегпром» в размере 1% от прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местный бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, после принятого годовым общим собранием решения, ежемесячно, во внебюджетный централизованный инвестиционный фонд концерна «Беллегпром».

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% +1 голос). Решение принято.

По вопросу 7 «О безвозмездной передаче имущества (оборудования) МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» в государственную собственность (Учреждению образования «Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности»):

СЛУШАЛИ: Булай А.И. – заместителя генерального директора Общества по производству.

РЕШИЛИ:

7.1. Передать, безвозмездно, движимое имущество (оборудование), принадлежащее МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч», в государственную собственность учреждению образования «Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности» в количестве 5 (Пяти) единиц общей стоимостью 511,64 рублей (Пятьсот одиннадцать рублей 64 копейки) с учетом НДС, в срок до 30.04.2021 года.

7.2. Предоставить генеральному директору МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» Сарнацкому Д.П. полномочия, необходимые для:

7.2.1. подписания договора о безвозмездной передаче имущества (оборудования), принадлежащего МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч», в государственную собственность учреждению образования «Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности»;

7.2.2. осуществления всех необходимых действий по безвозмездной передаче имущества (оборудования), принадлежащего МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч», в государственную собственность учреждению образования «Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности» в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% +1 голос). Решение принято.

По вопросу 8 «О внесении изменений в устав Общества»:

СЛУШАЛИ: Володину Е.И. – начальника юридического отдела Общества.

РЕШИЛИ:

8.1. Внести изменения в устав МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» (далее – Общество).

8.2. Утвердить изменения в устав Общества (приложение № 1 к уставу Общества).

8.3. Поручить генеральному директору Общества Сарнацкому Д.П. произвести государственную регистрацию изменений в устав Общества в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

По вопросу 9 «Об избрании членов наблюдательного совета Общества»:

СЛУШАЛИ: Насенника В. П. – председателя Собрания.

РЕШЕНИЕ:

Наблюдательный совет Общества сформирован в составе избранных 7 (семи) членов и 2 (двух) назначенных в установленном законодательством порядке представителей государства:

1. БУРДЕЙКО Андрей Анатольевич – не акционер Общества;

2. ГРОДЗИНСКИЙ Лев Николаевич - акционер Общества;

3. ЕЛИСЕЕВА Наталия Юрьевна – не акционер Общества;

4. МАЦУЛЕВИЧ Ирина Владимировна – не акционер Общества;

5. НАБЗДОРОВ Александр Адамович – не акционер Общества;

6. СЫСОЙ Игорь Анатольевич – не акционер Общества;

7. ТУГАРИНОВА Снежана Сергеевна – не акционер Общества;

8. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА, назначенный в установленном порядке в органы управления Общества концерном «Беллегпром»;

9. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА, назначенный в установленном порядке в органы управления Общества концерном «Беллегпром».

Решение по избранию членов Наблюдательного совета Общества (за исключением назначенных представителей государства) принималось кумулятивным голосованием.

По вопросу 10 «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества»:

СЛУШАЛИ: Насенника В. П. – председателя Собрания.

РЕШИЛИ:

10. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

Избранными в состав ревизионной комиссии Общества считаются кандидаты, получившие простое большинство голосов (50 % + 1 голос) участников Собрания:

1.	АНДРЕЕВА Галина Федоровна		-	акционер Общества;
2.	ПАНТЮШЕНКО Татьяна Аркадьевна		-	акционер Общества;
3.	ПЕТУХ Татьяна Николаевна		-		акционер Общества;
4.	РОМАНОВСКАЯ Наталья Александровна		-		акционер Общества;
5.	ФИЛЕНЯ Мария Иосифовна	-			акционер Общества.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% +1 голос). Решение принято.

По вопросу 11 «Об определении условий материального вознаграждения членов выборных органов Общества»:

СЛУШАЛИ: Туболеву С.Н. – начальника финансово-экономической службы Общества.

РЕШИЛИ:

11.1. Выплачивать вознаграждение членам выборных органов управления и контроля акционерного Общества:

11.1.1. Председателю и членам наблюдательного совета Общества:

- председателю наблюдательного совета – 6 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе, ежемесячно;

- членам наблюдательного совета - 8 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе, ежеквартально;

- до 10 включительно – 20 базовых величин в квартал;

- свыше 10 до 15 включительно – 25 базовых величин в квартал;

- свыше 15 до 25 включительно – 45 базовых величин в квартал;

- свыше 25 – 55 базовых величин в квартал.

11.1.2. Членам ревизионной комиссии по итогам финансового года:

- председателю – 6 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе;

- членам комиссии – 4 тарифные ставки 1 разряда, установленные в Обществе.

11.1.3. По результатам проведения каждого собрания акционеров Общества:

- председателю собрания – 6 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе;

- секретарю собрания – 4 тарифные ставки 1 разряда, установленные в Обществе.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% +1 голос). Решение принято.

25.02.2021

Минское обувное открытое акционерное общество «Луч» -

управляющая компания холдинга «Обувь – «Луч» (далее – Общество)

220004, г. Минск, ул. Короля, 2, АБК каб. № 415

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» (далее – Собрание) будет проводиться в очной форме 30 марта 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Немига, 30/1-2, здание клуба.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и определение основных направлений деятельности Общества на 2021 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2020 года – март 2021 года.

3. Отчет о работе ревизионной комиссии Общества за апрель 2020 года - март 2021 года. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2020 год.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2020 год.

6. Об утверждении направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2021 год.

7. О безвозмездной передаче имущества (оборудования) МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» в государственную собственность (Учреждению образования «Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности»).

8. О внесении изменений в устав Общества.

9. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.

10. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

11. Об определении условий материального вознаграждения членов выборных органов Общества.

Органом, созывающим годовое общее собрание акционеров, согласно п.30 устава Общества является наблюдательный совет Общества.

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 3 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020 – XII «О хозяйственных обществах» и решением наблюдательного совета Общества от 25.02.2021 (протокол № 35 от 25.02.2021).

Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно путем ознакомления с документами с понедельника по пятницу по адресу: г. Минск, ул. Короля, 2, АБК, каб. 405 с 09 марта 2021 года по 29 марта 2021 года, а в день проведения собрания (30 марта 2021 года) во время и в месте его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться 30 марта 2021 года с 09 часов 00 минут до 10 часов 45 минут по месту проведения годового общего собрания на основании документа, удостоверяющего личность (паспорт), для юридического лица – документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством (руководителю юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его должностное положение и документ, удостоверяющий личность).

Дата формирования реестра владельцев акций Общества, на основании которого будет составлен список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 26 февраля 2021 года.

Контактный телефон: 272-69-92

Наблюдательный совет

04.04.2020

Информация о решениях

годового общего собрания акционеров

МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч»

от 30.03.2020 г.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании 30.03.2020 г. составлен на основании данных реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 28.02.2020 г.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, составило 489 988 голосов или 70,3 % от количества голосующих акций.

В работе Собрания участвовал представитель государства в органах управления Общества, назначенный концерном «Беллегпром»: Фоменко С.Л. – главный специалист сектора владельческого надзора и распоряжения государственным имуществом экономического управления концерна «Беллегпром».

По вопросу 1: «Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и определение основных направлений деятельности Общества на 2020 год.»:

СЛУШАЛИ: САРНАЦКОГО Д.П. – генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

1.2. Установить следующие прогнозные показатели развития Общества на 2020 год:

- рентабельность продаж – не менее 7,3 %;

- чистая прибыль – не менее 34 тыс. рублей;

1.3. Утвердить следующие основные направления деятельности Общества на 2020 год:

- увеличение объемов производства продукции (работ, услуг) на 6,8%;

- обеспечение соотношения опережающего роста производительности труда над ростом номинальной начисленной среднемесячной заработной платы 1,01;

- снижение кредитного портфеля на 12%;

- повышение эффективности долгосрочных вложений Общества.

1.4.Органам управления и контроля Общества строго руководствоваться решением Собрания и рассматривать утвержденный показатель по чистой прибыли, как минимальный.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50%+1 голос). Решение принято.

По вопросу 2 «Отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2019 года – март 2020 года.»:

СЛУШАЛИ: Фоменко С.Л.– председателя Наблюдательного совета Общества..

РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2019 года – март 2020 года. Признать работу наблюдательного совета Общества удовлетворительной.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% +1 голос). Решение принято.

По вопросу 3 «Отчет о работе ревизионной комиссии за апрель 2019 года – март 2020 года. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2019 год.»:

СЛУШАЛИ: Филеню М. И. – председателя Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии за апрель 2019 года – март 2020 года. Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.

3.2. Принять к сведению:

3.2.1 аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2019 год.

3.2.2 заключение ревизионной комиссии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% +1 голос). Решение принято.

По вопросу 4 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки.»:

СЛУШАЛИ: Давыдовскую Е. А. – главного бухгалтера Общества.

РЕШЕНИЕ:

4.1.Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества по состоянию на 31.12.2019 года, отчет о прибылях и убытках Общества за январь – декабрь 2019 года, с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% +1 голос). Решение принято.

По вопросу 5 «О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2019 год.»:

СЛУШАЛИ: Неделькина К.Б. – заместителя генерального директора Общества по экономике.

РЕШЕНИЕ:

5.1. Утвердить размер дивидендов по результатам работы МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» за 2019 год по простым (обыкновенным) акциям в сумме 0,21 рублей на одну акцию, исходя из прибыли, рассчитанной в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 № 7 (в редакции постановления Минфина от 10.11.2017 № 40) в бюджет в соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (ред. от 24.07.2014).

5.2. Утвердить следующие суммы перечислений:

- дивидендов, превышающих часть прибыли, рассчитанной в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 05.02.2013 № 7 (в редакции постановления Минфина от 10.11.2017 № 40) в бюджет в соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (ред. от 24.07.2014) – 2951,9 рублей;

- на выплату дивидендов юридическим и физическим лицам – 71705,76 рублей.

5.3. Осуществить перечисления по итогам 2019 года на принадлежащие Республике Беларусь акции Общества в республиканский бюджет в сумме 74739,84 рублей до 22 апреля 2020 года, из нее:

- дивиденды в сумме 2951,90 рублей, превышающей часть прибыли, рассчитанной в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 № 7 (в редакции постановления Минфина от 10.11.2017 № 40) в бюджет в соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (ред. от 24.07.2014).

5.4. Установить период выплаты дивидендов акционерам Общества (юридическим и физическим лицам) за 2019 год по акциям Общества до 31 декабря 2020 г. в денежных единицах Республики Беларусь путем их перечисления на лицевые (карточные) счета в банк, почтовыми переводами, выдачей в кассе Общества, а также с согласия их получателей – в установленном порядке товаром.

По вопросу 6 «Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2020 год.»:

СЛУШАЛИ: Неделькина К.Б. – заместителя генерального директора Общества по экономике.

РЕШЕНИЕ:

6.1. Направления распределения чистой прибыли, размер выплаты дивидендов акционерам Общества, отчисления в инвестиционный фонд концерна «Беллегпром» в размере 1 % от прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, определить по результатам финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% +1 голос). Решение принято.

По вопросу 7 «Об утверждении изменений и дополнений в регламент работы МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» с реестром владельцев ценных бумаг.»:

СЛУШАЛИ: Костевич Л. С. – начальника отдела корпоративного управления Общества.

РЕШЕНИЕ:

7.1. Утвердить Изменение № 2 в регламент работы МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» с реестром владельцев ценных бумаг.

Решение принимается не менее трёх четвертей (3/4) голосов лиц, принявших участие в этом Собрании. Решение принято.

По вопросу 8 «Избрание членов наблюдательного совета Общества.»:

СЛУШАЛИ: Насенника В. П. – председателя Собрания.

РЕШЕНИЕ:

БАДЕЙ Георгий Петрович

акционер Общества;

2.	БЕЛЕВИЧ Галина Александровна		-	акционер Общества;

3.	БИРЮКОВ Вениамин Аркадьевич		-	не акционер Общества;

4.		ВОЛОДИНА Елена Ивановна	-	акционер Общества;

ГРОДЗИНСКИЙ Лев Николаевич

акционер Общества;

6.	МАЦУЛЕВИЧ Ирина Владимировна	-	не акционер Общества;

7.	ТУГАРИНОВА Снежана Сергеевна	-	не акционер Общества;

По вопросу 9 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества.»:

СЛУШАЛИ: Насенника В. П. – председателя Собрания.

РЕШЕНИЕ:

9. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

Андрееву Галину Федоровну – акционера Общества;

Леонович Татьяну Ивановну – акционера Общества;

Пантюшенко Татьяну Аркадьевну – акционера Общества;

Романовскую Наталью Александровну – акционера Общества;

Филеню Марию Иосифовну – акционера Общества.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% +1 голос). Решение принято.

По вопросу 10 «Определение условий материального вознаграждения членов выборных органов Общества.»:

СЛУШАЛИ: Неделькина К.Б. – заместителя генерального директора Общества по экономике.

РЕШЕНИЕ:

10.1. Выплачивать вознаграждение членам выборных органов управления и контроля акционерного Общества:

10.1.1. Председателю и членам наблюдательного совета Общества:

- председателю наблюдательного совета – 6 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе, ежемесячно;

- членам наблюдательного совета - 8 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе, ежеквартально;

- до 10 включительно – 20 базовых величин в квартал;

- свыше 10 до 15 включительно – 25 базовых величин в квартал;

- свыше 15 до 25 включительно – 45 базовых величин в квартал;

- свыше 25 – 55 базовых величин в квартал.

10.1.2. Членам ревизионной комиссии по итогам финансового года:

- председателю – 6 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе;

- членам комиссии – 4 тарифные ставки 1 разряда, установленные в Обществе.

10.1.3. По результатам проведения каждого Собрания акционеров Общества:

- председателю Собрания – 6 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе;

- секретарю Собрания – 4 тарифные ставки 1 разряда, установленные в Обществе.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% +1 голос). Решение принято.

26.02.2020

Минское обувное открытое акционерное общество «Луч»

- управляющая компания холдинга «Обувь - «Луч» (далее Общество)

220004, г. Минск, ул. Короля, 2, АБК каб.415

ИЗВЕЩЕНИЕ

о созыве и проведении очередного годового общего собрания акционеров

Очередное годовое общее собрание акционеров МО ОАО «Луч» – управляющей компании холдинга «Обувь - «Луч» (далее – Собрание) состоится 30 марта 2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Немига, 30/1, здание клуба Общества.

Собрание проводится в очной форме по решению наблюдательного совета Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в день проведения Собрания по месту (адресу) проведения собрания. Время начала регистрации: 9 часов 00 минут. Время окончания регистрации: 10 часов 45 минут.

Дата формирования реестра владельцев акций Общества, на основании которого будет составлен список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 28 февраля 2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и определение основных направлений деятельности Общества на 2020 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2019 года - март 2020 года.

3. Отчет о работе ревизионной комиссии за апрель 2019 года – март 2020 года. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2019 год.

4. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год с учётом заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2019 год.

6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2020 год.

7. Об утверждении изменений и дополнений в регламент работы МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» с реестром владельцев ценных бумаг.

8. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

10. Определение условий материального вознаграждения членов выборных органов Общества.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), предоставляемыми при подготовке к проведению Собрания, осуществляется в рабочие дни и в рабочее время с 09 марта 2020 года по 29 марта 2020 года по адресу: г.Минск, ул.Короля, 2, АБК, каб.405, а в день проведения Собрания (30 марта 2020 года) во время и в месте его проведения.

Для регистрации участнику Собрания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством; руководителю юридического лица, являющегося акционером: документ, подтверждающий его должностное положение и документ, удостоверяющий личность.

Контактный телефон: 272-69-92.

Наблюдательный совет.

26.02.2020

Информация о формировании реестра акционеров:

- полное наименование и местонахождение акционерного общества: Минское обувное открытое акционерное общество «Луч» - управляющая компания холдинга «Обувь - «Луч», адрес: 220004, г. Минск, ул. Короля, 2, АБК каб. 415;

- наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Наблюдательный совет, 25 февраля 2020 года;

- дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 28 февраля 2020 года.

Генеральный директор Д.П.Сарнацкий

м.п.

Главный бухгалтер Е.А.Давыдовская

Информация о решениях
годового общего собрания акционеров
МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч»
от 28.03.2019 г.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании 28.03.2019 г. составлен на основании данных реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 26.02.2019 г.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, составило 498 369 голосов или 71,465 % от количества голосующих акций.

В работе Собрания приняли участие:

Мирусин В.В. – первый заместитель председателя концерна, представитель государства в органах управления Общества, назначенный концерном «Беллегпром»;

Фоменко С.Л. – главный специалист сектора владельческого надзора и распоряжения государственным имуществом экономического управления концерна «Беллегпром», представитель государства в органах управления Общества, назначенный концерном «Беллегпром».

По вопросу 1: «Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и определение основных направлений деятельности Общества на 2019 год.»:

СЛУШАЛИ: САРНАЦКОГО Д.П. – генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

1.2. Установить следующие прогнозные показатели развития Общества на 2019 год:

- рентабельность продаж – не ниже 6,8 процентов;

- чистая прибыль – не менее 27 тыс. рублей.

1.3. Утвердить следующие основные направления деятельности Общества на 2019 год:

- увеличение объемов производства продукции (работ, услуг) на 6,7%;

- увеличение выручки от реализации складских запасов обуви прошлых лет (2012-2017 гг. выпуска) на сумму не менее 300 тыс. рублей;

- снижение кредитного портфеля Общества на 3,5%;

- обеспечение опережающего роста производительности труда над ростом начисленной среднемесячной заработной платы;

- сокращение затрат за счет снижения управленческих расходов и оптимизации структуры управления Обществом.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50%+1 голос). Решение принято.

По вопросу 2 «Отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2018 года – март 2019 года.»:

СЛУШАЛИ: Володину Е.И. – председателя наблюдательного совета Общества.

РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2018 года – март 2019 года. Признать работу наблюдательного совета Общества удовлетворительной.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% +1 голос). Решение принято.

По вопросу 3 «Отчет о работе ревизионной комиссии за апрель 2018 года – март 2019 года. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2018 год.»:

СЛУШАЛИ: Филеню М. И. – председателя Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии за апрель 2018 года – март 2019 года. Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.

3.2. Принять к сведению:

3.2.1 аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2018 год.

3.2.2 заключение ревизионной комиссии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% +1 голос). Решение принято.

По вопросу 4 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки.»:

СЛУШАЛИ: Давыдовскую Е. А. – главного бухгалтера Общества.

РЕШЕНИЕ:

4.1.Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества по состоянию на 31.12.2018 года, отчет о прибылях и убытках Общества за январь – декабрь 2018 года, с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% +1 голос). Решение принято.

По вопросу 5 «О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2018 год.»:

СЛУШАЛИ: Неделькина К.Б. – и.о. заместителя генерального директора Общества по экономике и идеологии.

РЕШЕНИЕ:

5.1. Вариант 1:

5.1.1. Утвердить размер дивидендов по результатам работы МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» за 2018 год по простым (обыкновенным) акциям в сумме 0,04 рублей на одну акцию, исходя из прибыли, рассчитанной в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 № 7 (в редакции постановления Минфина от 10.11.2017 № 40) в бюджет в соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (ред. от 24.07.2014).

5.1.2.Утвердить следующие суммы перечислений:

- дивидендов, превышающих часть прибыли, рассчитанной в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 05.02.2013 № 7 (в редакции постановления Минфина от 10.11.2017 № 40) в бюджет в соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (ред. от 24.07.2014) – 1 014,35 рублей;

- на выплату дивидендов юридическим и физическим лицам – 13 658,24 рублей.

5.1.3. Осуществить перечисления по итогам 2018 года на принадлежащие Республике Беларусь акции Общества в республиканский бюджет в сумме 14 236,16 рублей до 22 апреля 2019 года, из нее:

- дивиденды в сумме 1 014,35 рублей, превышающей часть прибыли, рассчитанной в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 №7 (в редакции постановления Минфина от 10.11.2017 № 40) в бюджет в соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (ред. от 24.07.2014).

5.1.4.Установить период выплаты дивидендов за 2018 год по акциям Общества до 31 декабря 2019 г. в денежных единицах Республики Беларусь путем их перечисления на лицевые (карточные) счета в банк, почтовыми переводами, выдачей в кассе Общества, а также с согласия их получателей – в установленном порядке товаром.

5.2. Вариант 2:

5.2.1. В связи с отсутствием по итогам 2018 года у Общества чистой прибыли, как источника выплаты дивидендов, выплату дивидендов акционерам Общества за 2018 год не производить.

Решение принимается не менее двух третей (2/3) голосов от числа голосов участников Собрания. Решение не принято.

По вопросу 6 «Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2019 год.»:

СЛУШАЛИ: Неделькина К.Б. – и.о. заместителя генерального директора Общества по экономике и идеологии.

РЕШЕНИЕ:

6.1. Направления распределения чистой прибыли, размер выплаты дивидендов акционерам Общества и отчисления в 2019 году в инвестиционный фонд концерна «Беллегпром» в размере 1 (Одного) процента от прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, определить по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% +1 голос). Решение принято.

По вопросу 7 «О внесении изменений в устав Общества.»:

СЛУШАЛИ: Володину Е.И. – начальника юридического отдела.

РЕШЕНИЕ:

7.1. Внести в Устав Минского обувного открытого акционерного общества «Луч» -управляющей компании холдинга «Обувь - «Луч» нижеследующие изменения:

7.1.1. Исключить абзац 3 пункта 57 устава.

Вопрос 8 «Об утверждении изменений в устав и регистрации изменений в регистрирующем органе.»:

Вопрос «Об утверждении изменений в устав и регистрации изменений в регистрирующем органе» не рассматривался, и решение по нему не принималось, так как собранием акционеров Общества не принято решение по вопросу «О внесении изменений в устав Общества».

По вопросу 9 «Об утверждении изменений и дополнений в регламент работы МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» с реестром владельцев ценных бумаг»:

СЛУШАЛИ: Костевич Л. С. – начальника отдела корпоративного управления Общества.

РЕШЕНИЕ:

9.1. Утвердить Изменение № 1 в регламент работы МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» с реестром владельцев ценных бумаг.

По вопросу 10 «Избрание членов наблюдательного совета Общества.»:

СЛУШАЛИ: Насенника В. П. – председателя Собрания.

РЕШЕНИЕ:

1. БАДЕЙ Георгий Петрович - акционер Общества;

2. ВЕЛИЧКО Максим Александрович - не акционер Общества;

3. ВОЛОДИНА Елена Ивановна - акционер Общества;

4. ГРОДЗИНСКИЙ Лев Николаевич - акционер Общества;

5. ДУБОВИК Сергей Владимирович - не акционер Общества;

6. НАРОЛЬСКАЯ Татьяна Сергеевна - не акционер Общества;

7. ТУГАРИНОВА Снежана Сергеевна - не акционер Общества;

По вопросу 11 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества.»:

СЛУШАЛИ: Насенника В. П. – председателя Собрания.

РЕШЕНИЕ:

11. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

Андрееву Галину Федоровну – акционера Общества;

Пантюшенко Татьяну Аркадьевну – акционера Общества;

Романовскую Наталью Александровну – акционера Общества;

Федорович Нину Васильевну – представителя акционера Общества;

Филеню Марию Иосифовну – акционера Общества.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% +1 голос). Решение принято.

По вопросу 12 «Определение условий материального вознаграждения членов выборных органов Общества»:

СЛУШАЛИ: Неделькина К.Б. – и.о. заместителя генерального директора Общества по экономике и идеологии.

РЕШЕНИЕ:

12.1. Выплачивать вознаграждение членам выборных органов управления и контроля акционерного Общества:

12.1.1. Председателю и членам наблюдательного совета Общества:

- председателю наблюдательного совета – 6 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе, ежемесячно;

- членам наблюдательного совета - 8 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе, ежеквартально;

- представителю государства в органах управления акционерного Общества (наблюдательного совета) – в соответствии с нормативами, определенными Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 года № 100 (ред. от 08.02.2013), по результатам работы акционерного Общества за квартал за счет чистой прибыли, ежеквартально, при достижении рентабельности с начала отчетного года (в процентах):

- до 10 включительно – 20 базовых величин в квартал;

- свыше 10 до 15 включительно – 25 базовых величин в квартал;

- свыше 15 до 25 включительно – 45 базовых величин в квартал;

- свыше 25 – 55 базовых величин в квартал.

12.1.2. Членам ревизионной комиссии по итогам финансового года:

- председатель – 6 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе;

- членам комиссии – 4тарифные ставки 1 разряда, установленные в Обществе.

12.1.3. По результатам проведения каждого Собрания акционеров Общества:

- председателю Собрания – 6 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе;

- секретарю Собрания – 4 тарифные ставки 1 разряда, установленные в Обществе.

Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (50% +1 голос). Решение принято.

25.02.2019

Минское обувное открытое акционерное общество «Луч»

- управляющая компания холдинга «Обувь -«Луч» (далее Общество)

220004, г. Минск, ул. Короля, 2, АБК каб.415

ИЗВЕЩЕНИЕ

о созыве и проведении очередного годового общего собрания акционеров

Очередное годовое общее собрание акционеров МО ОАО «Луч» – управляющей компании холдинга «Обувь - «Луч» (далее – Собрание) состоится 28 марта 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Немига, 30/1, здание клуба Общества.

Собрание проводится в очной форме по решению наблюдательного совета Общества.

Дата формирования реестра владельцев акций Общества, на основании которого будет составлен список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 26 февраля 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и определение основных направлений деятельности Общества на 2019 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2018 года - март 2019 года.

3. Отчет о работе ревизионной комиссии за апрель 2018 года – март 2019 года. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2018 год.

4. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год с учётом заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2018 год.

6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2019 год.

7.О внесении изменений в устав Общества.

8. Об утверждении изменений в устав и регистрации изменений в регистрирующем органе.

9. Об утверждении изменений и дополнений в регламент работы МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» с реестром владельцев ценных бумаг.

10. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

11. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

12. Определение условий материального вознаграждения членов выборных органов Общества.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), предоставляемыми при подготовке к проведению Собрания, осуществляется в рабочие дни и в рабочее время с 07 марта 2019 года по 27 марта 2019 года по адресу: г.Минск, ул. Короля, 2, АБК, каб.405, а в день проведения Собрания (28 марта 2019 года) во время и в месте его проведения.

Контактный телефон: 200-69-92.

Наблюдательный совет.

Информация о формировании реестра акционеров МО ОАО "Луч" – управляющей компании холдинга "Обувь - "Луч":

- дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 26.02.2019 г.

Генеральный директор Д.П.Сарнацкий

Главный бухгалтер Е.А.Давыдовская

03.04.2018

Информация о решениях годового общего собрания акционеров
МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч»
от 29.03.2018 г.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании 29.03.2018 г. составлен на основании данных реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 27.02.2018 г.
Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, принятые к определению кворума Собрания – 697 360 голосов.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, составило 456 457 голосов или 65,46% от количества голосующих акций.
В работе Собрания приняли участие:
Мирусин В.В. – Первый заместитель председателя концерна, представитель государства в органах управления Общества, назначенный концерном «Беллегпром»;
Курленя С.А. – заместитель начальника управления регионального развития комитета экономики Мингорисполкома, представитель государства в органах управления Общества, назначенный Мингорисполкомом.

По вопросу 1 «Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и определение основных направлений деятельности Общества на 2018 год.»:

СЛУШАЛИ: АНИСКЕВИЧА О.Г. – генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

1.2. Установить следующие прогнозные показатели развития Общества на 2018 год:

- рентабельность продаж – не ниже 8,1 процента;

- чистая прибыль – не менее 100 тыс. рублей.

1.3. Утвердить следующие основные направления деятельности Общества на 2018 год:

- увеличение объемов производства и реализации выпускаемой продукции;
- обеспечение роста рентабельности производимой продукции (работ, услуг);
- реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию топливно-энергетических ресурсов не менее, чем на 0,2 процента по отношению к прошлому периоду;
- обеспечение опережающего темпа роста производительности труда над темпом роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы;
- снижение кредитного портфеля;
- эффективное использование производственных и административных площадей, принадлежащих Обществу, их поддержание и восстановление с целью повышения их привлекательности на рынке недвижимости.

1.4. Органам управления и контроля Общества строго руководствоваться
решением Собрания и рассматривать утвержденный показатель по чистой прибыли, как минимальный.

Решение принято простым большинством голосов участников Собрания.

По вопросу 2 «Отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2017 - март 2018 года.»:

СЛУШАЛИ: МИРУСИНА В. В. – председателя наблюдательного совета Общества.

РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2017 – март 2018. Признать работу наблюдательного совета Общества удовлетворительной.

Решение принято простым большинством голосов участников Собрания.

По вопросу 3 «Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2017 год.»:

СЛУШАЛИ: Филеню М. И. – председателя Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии. Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.

3.2. Принять к сведению:

3.2.1 аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2017 год.

3.2.2. заключение ревизионной комиссии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

Решение принято простым большинством голосов участников собрания.

По вопросу 4 «Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год с учётом заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки.»:

СЛУШАЛИ: Давыдовскую Е. А. – главного бухгалтера Общества.

РЕШЕНИЕ:

4.1.Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс Общества по состоянию на 31.12.2017 года, отчет о прибылях и убытках Общества за январь – декабрь 2017 года, с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

4.2. Остатки ранее сформированных фондов (фонд накопления – 16506,23 рублей, фонд потребления – 59 558,09 рублей, фонд генерального директора – 16 893,22 рублей, фонд дивидендов (сумма округления дивидендов, приходящихся на 1 акцию) – 4,64 рублей) общей суммой 92 962,18 рублей направить на покрытие убытков прошлых лет.

Решение принято простым большинством голосов участников собрания.

По вопросу 5 «О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2017 год.»:

СЛУШАЛИ: Мошечкова В. И. – заместителя генерального директора Общества по экономике и идеологии.

РЕШЕНИЕ:

5.1. Вариант 1:

5.1.1. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 N 637 (ред. от 24.07.2014) "О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития" осуществить перечисления за 2017 год на принадлежащие Республике Беларусь и г.Минску акции Общества в республиканский бюджет в сумме 18608,21 рублей и в бюджет г.Минска в сумме 26566,42 рублей до 22 апреля 2018 года.

5.1.2. Утвердить размер дивидендов по результатам работы МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» за 2017 год по простым (обыкновенным) акциям в сумме 0,12 рублей на одну акцию.

5.1.3.Утвердить следующий порядок перечислений:

- части прибыли, рассчитанной в соответствии с Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 05.02.2013 №7 (в редакции постановления Минфина от 31.12.2013 №97) в бюджет в соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 N 637 (ред. от 24.07.2014) – 45174,63 рублей;

- на выплату дивидендов юридическим и физическим лицам – 40974,72 рублей.

5.1.4.Установить период выплаты дивидендов за 2017 год по акциям Общества до 31 декабря 2018 г. в денежных единицах Республики Беларусь путем их перечисления на лицевые (карточные) счета в банк или почтовыми переводами, а также с согласия их получателей – в установленном порядке товаром.

Решение принято более чем двумя третями голосов от числа голосов участников Собрания.

5.2. Вариант 2:

5.2.1. В связи с незначительной суммой чистой прибыли у Общества 36 157,18 рублей (Тридцать шесть тысяч сто пятьдесят семь рублей 18 копеек), выплату дивидендов акционерам Общества за 2017 год не производить.

5.2.2. Направить чистую прибыль, остающуюся в распоряжении Общества, за 2017 год в сумме 36 157,18 рублей (Тридцать шесть тысяч сто пятьдесят семь рублей 18 копеек), на покрытие убытков прошлых лет.

По результатам голосования решение не принято.

По вопросу 6 «Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2018 год.»:

СЛУШАЛИ: Мошечкова В. И. – заместителя генерального директора Общества по экономике и идеологии.

РЕШЕНИЕ:

6.1. Направления распределения чистой прибыли, размер выплаты дивидендов акционерам Общества и отчисления в 2018 году в инвестиционный фонд концерна «Беллегпром» в размере 1 (Одного) процента от прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, определить по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.

Решение принято простым большинством голосов участников Собрания.

По вопросу 7 «Об увеличении номинальной стоимости акций Общества исходя из расчета чистых активов общества по состоянию на 31.12.2017 г.»:

СЛУШАЛИ: Мошечкова В. И. – заместителя генерального директора Общества по экономике и идеологии.

РЕШЕНИЕ:

7.1. По предложению акционера Общества:

7.1.1. Увеличить номинальную стоимость до 19,94 белорусских рублей за 1 акцию за счет стоимости чистых активов Общества в порядке, установленном действующим законодательством.

7.1.2. Определить, что в связи с увеличением номинальной стоимости акций Общества, размер уставного фонда Общества составляет 13 905 358,4 рублей.

7.1.3. Изложить п.13 главы 3 устава «Уставный фонд, Акции Общества» в следующей редакции:

«Уставный фонд Общества составляет 13 905 358,4 (тринадцать миллионов девятьсот пять тысяч триста пятьдесят восемь белорусских рублей сорок копеек). Уставный фонд разделен на 697 360 (шестьсот девяносто семь тысяч триста шестьдесят) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 19,94 белорусских рублей. Акции эмитируются в бездокументарной форме».

7.1.4. Утвердить соответствующие изменения в устав Общества, зарегистрировать изменения в регистрирующем органе».

По результатам голосования решение не принято.

7.2. По предложению наблюдательного совета Общества:

7.2.1. Направить на увеличение уставного фонда Общества сумму в размере 2 649 968 (Два миллиона шестьсот сорок девять тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей за счет источников собственных средств.

7.2.2. Установить:

- уставный фонд МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» в размере 11 652 885,60 рублей (Одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят пять рублей 60 копеек):

- номинальную стоимость одной акции в размере 16,71 рублей (Шестнадцать рублей 71 копейка).

7.2.3. Изложить п.13 главы 3 устава «Уставный фонд, Акции Общества» в следующей редакции:

«Уставный фонд Общества составляет 11 652 885,60 рублей (Одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят пять рублей 60 копеек). Уставный фонд разделен на 697 360 (Шестьсот девяносто семь тысяч триста шестьдесят) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 16,71 рублей (Шестнадцать рублей 71 копейка) каждая. Акции Общества эмитируются в бездокументарной форме».

7.2.4. Утвердить соответствующие изменения в устав Общества, зарегистрировать изменения в регистрирующем органе».

По результатам голосования решение не принято.

Вопрос 8 «О внесении изменений и дополнений в устав Общества.»:

СЛУШАЛИ: Володину Е. И. – начальника юридического отдела Общества.

РЕШЕНИЕ:

8.1. «Внести в Устав МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» нижеследующие изменения и дополнения:

подпункт 48.22. пункта 48 ГЛАВЫ 9. «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ» Устава изложить в следующей редакции «48.22. установление в соответствии с законодательством порядка сдачи в аренду зданий, сооружений и помещений Общества;».

8.2. Поручить генеральному директору МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» Анискевичу О.Г. организовать регистрацию изменений и дополнений в Устав Общества в установленном порядке.

По результатам голосования решение не принято.

По вопросу 9 «Об утверждении регламента работы МО ОАО "Луч" – управляющей компании холдинга "Обувь - "Луч" с реестром владельцев ценных бумаг в новой редакции.»:

СЛУШАЛИ: Костевич Л. С. – начальника отдела корпоративного управления Общества.

РЕШЕНИЕ:

9.1. Утвердить регламент работы МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» с реестром владельцев ценных бумаг в новой редакции.

Решение принято более чем тремя четвертями голосов от числа голосов участников Собрания.

По вопросу 10 «Избрание членов наблюдательного совета Общества»:

СЛУШАЛИ: Насенника В. П. – председателя Собрания.

РЕШЕНИЕ:

1. БАДЕЙ Георгий Петрович - акционер Общества;

2. ВОЛОДИНА Елена Ивановна - акционер Общества;

3. ДУБОВИК Сергей Владимирович - не акционер Общества;

4. КОЗИЧ Сергей Николаевич - акционер Общества;

5. НЕДЕЛЬКИН Кирилл Борисович - не акционер Общества;

6. ТУГАРИНОВА Снежана Сергеевна - не акционер Общества;

7. ФИНЕВИЧ Елена Анатольевна - не акционер Общества

9. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА, назначенный в установленном порядке в органы управления Общества Мингорисполкомом.

Решение по избранию членов Наблюдательного совета Общества (за исключением назначенных представителей государства) принималось кумулятивным голосованием.

По вопросу 11 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»:

СЛУШАЛИ: Насенника В. П. – председателя Собрания.

РЕШЕНИЕ:

11. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

Андрееву Галину Федоровну – акционера Общества;

Пантюшенко Татьяну Аркадьевну – акционера Общества;

Романовскую Наталью Александровну – акционера Общества;

Федорович Нину Васильевну – не акционера Общества;

Филеню Марию Иосифовну – акционера Общества.

Решение принято простым большинством голосов участников Собрания.

По вопросу 12 «Определение условий материального вознаграждения членов выборных органов Общества»:

СЛУШАЛИ: Мошечкова В. И. – заместителя генерального директора Общества по экономике и идеологии

РЕШЕНИЕ:

12.1. Выплачивать вознаграждение членам выборных органов управления и контроля акционерного Общества:

12.1.1. Председателю и членам наблюдательного совета Общества:

- председателю наблюдательного совета – 6 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе, ежемесячно;

- членам наблюдательного совета - 8 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе, ежеквартально;

- представителю государства в органах управления акционерного Общества (наблюдательного совета) – в соответствии с нормативами, определенными Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 года №100, по результатам работы акционерного Общества за квартал за счет чистой прибыли, ежеквартально, при достижении рентабельности с начала отчетного года (в процентах):

- до 10 включительно – 20 базовых величин в квартал;

- свыше 10 до 15 включительно – 25 базовых величин в квартал;

- свыше 15 до 25 включительно – 45 базовых величин в квартал;

- свыше 25 – 55 базовых величин в квартал.

12.1.2. Членам ревизионной комиссии по итогам финансового года:

- председатель – 6 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе;

- членам комиссии – 4тарифные ставки 1 разряда, установленные в Обществе.

12.1.3. По результатам проведения каждого Собрания акционеров Общества:

- председателю Собрания – 6 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе;

- секретарю Собрания – 4 тарифные ставки 1 разряда, установленные в Обществе.

Решение принято простым большинством голосов участников Собрания.

26.02.2018

Минское обувное открытое акционерное общество «Луч»
- управляющая компания холдинга «Обувь -«Луч» (далее Общество)
220004, г. Минск, ул. Короля, 2, АБК каб.415

ИЗВЕЩЕНИЕ
о созыве и проведении очередного годового общего собрания акционеров

Очередное годовое общее собрание акционеров МО ОАО «Луч» – управляющей компании холдинга «Обувь - «Луч» (далее – Собрание) состоится 29 марта 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Немига, 30/1, здание клуба Общества.

Собрание проводится в очной форме по решению наблюдательного совета Общества.

Дата формирования реестра владельцев акций Общества, на основании которого будет составлен список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 27 февраля 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и определение основных направлений деятельности Общества на 2018 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2017 - март 2018 года.

3. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2017 год.

4. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год с учётом заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2017 год.

6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2018 год.

7. Об увеличении номинальной стоимости акций Общества исходя из расчета чистых активов общества по состоянию на 31.12.2017 г.

8. О внесении изменений и дополнений в устав Общества.

9. Об утверждении регламента работы МО ОАО "Луч" – управляющей компании холдинга "Обувь - "Луч" с реестром владельцев ценных бумаг в новой редакции.

10. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

11. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

12. Определение условий материального вознаграждения членов выборных органов Общества.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), предоставляемыми при подготовке к проведению Собрания, осуществляется в рабочие дни и в рабочее время с 07 марта 2018 года по 28 марта 2018 года по адресу: г.Минск, ул. Короля, 2, АБК, каб.405, а в день проведения Собрания (29 марта 2018 года) во время и в месте его проведения.

Контактный телефон: 200-69-92.

Наблюдательный совет.

Информация о формировании реестра акционеров
МО ОАО "Луч" - управляющей компании холдинга "Обувь - "Луч"

Минское обувное открытое акционерное общество "Луч" – управляющая компания холдинга "Обувь - "Луч" (далее – Общество), находящееся по адресу 220004, г. Минск, ул. Короля, 2, АБК, каб. 415 сообщает, что в соответствии с решением Наблюдательного совета Общества от 26.02.2018 годовое общее собрание акционеров Общества состоится 29 марта 2018 года. Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров Общества – 27 февраля 2018 года.

Генеральный директор О.Г.Анискевич

29.03.2017

Информация о решениях
годового общего собрания акционеров
МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч»
от 28.03.2017 г.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании 28.03.2017 г. составлен на основании данных реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 24.02.2017 г.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, составило 493 010 голосов или 70,7% от количества голосующих акций.

В работе Собрания приняли участие:

Мирусин Вячеслав Викторович – Первый заместитель председателя концерна "Беллегпром", представитель государства в органах управления Общества, председатель наблюдательного совета Общества;

Курленя Сергей Александрович – заместитель начальника управления - начальник отдела экономического развития регионов управления регионального развития Комитета экономики Мингорисполкома, представитель государства в органах управления Общества.

По вопросу 1 «Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год и определение основных направлений деятельности Общества на 2017 год»:

СЛУШАЛИ: АНИСКЕВИЧА О.Г. – генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить отчёт об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016год.

1.2. Установить следующие прогнозные показатели развития Общества на 2017 год:

- рентабельность продаж – не ниже 7,3 процента;

- чистая прибыль – не менее 266 тыс. рублей.

1.3. Утвердить следующие основные направления деятельности Общества на 2017 год:

- расширение ассортимента выпускаемой продукции за счёт запуска в производство новых моделей женского, мужского и детского ассортимента;

- обеспечение роста рентабельности производимой продукции (работ, услуг) за счёт выявления резервов и снижения затрат на производство, внедрения энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию топливно-энергетических ресурсов;

- обеспечение опережающего роста производительности труда над ростом номинальной начисленной среднемесячной заработной платы;

- снижение кредитного портфеля;

- оптимизация и эффективное использование производственных и административных площадей, принадлежащих Обществу, их поддержание и восстановление с целью повышения их привлекательности на рынке недвижимости;

- расширение собственной розничной торговой сети.

1.4. Органам управления и контроля Общества строго руководствоваться решением Собрания и рассматривать утверждённый показатель по чистой прибыли, как минимальный.

Решение принято простым большинством голосов участников Собрания.

По вопросу 2 «Отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2016-март 2017»:

СЛУШАЛИ: МИРУСИНА В. В. – председателя наблюдательного совета Общества.

РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить отчёт о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2016 – март 2017.

Решение принято простым большинством голосов участников Собрания.

По вопросу 3 «Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2016 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2016 год»:

СЛУШАЛИ: Филеню М. И. – председателя ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

3.1. Принять к сведению:

3.1.1 аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2016год.

3.1.2 заключение ревизионной комиссии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

Решение принято простым большинством голосов участников собрания.

По вопросу 4 «Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год с учётом заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки»:

СЛУШАЛИ: Давыдовскую Е. А. – главного бухгалтера Общества.

РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить годовой отчёт, бухгалтерский баланс Общества по состоянию на 31.12.2016 года, отчёт о прибылях и убытках Общества за январь-декабрь 2016 года, с учётом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

Решение принято простым большинством голосов участников собрания.

По вопросу 5 «О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2016 год»:

СЛУШАЛИ: КУДРЕВИЧ Е.Г. – заместителя генерального директора Общества по экономике и идеологии.

РЕШИЛИ:

5.1. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 №637 (ред. 24.07.2014) «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а так же доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» перечислить часть прибыли за 2016 год на принадлежащие Республике Беларусь и г. Минску акции Общества в республиканский бюджет в сумме 48 754,43 руб. и в бюджет г. Минска в сумме 69 605,34 руб. до 22 апреля 2017 года.

5.2. Утвердить размер дивидендов по результатам работы МО ОАО "Луч" – управляющей компании холдинга "Обувь - "Луч" за 2016 год по простым (обыкновенным) акциям в сумме 0,33 рубля на одну акцию.

5.3. Утвердить следующий порядок распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2016 год в сумме 560 021,53 руб.:

- на перечисление части прибыли в бюджет в соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 №637 (ред. от 24.07.2014) – 21,14% или 118 359,77 руб.;

- на выплату дивидендов прочим юридическим и физическим лицам- 20,12% или 112 680,48 руб.;

- на покрытие убытков прошлых лет – 58,74% или 328 981,28 руб.

5.4. Установить период выплаты дивидендов за 2016 год по акциям Общества до 31 декабря 2017 года в денежных единицах Республики Беларусь, а также с согласия их получателей – в установленном порядке товаром.

Решение принято более чем двумя третями голосов от числа голосов участников Собрания.

По вопросу 6 «Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2017 год»:

СЛУШАЛИ: КУДРЕВИЧ Е.Г. – заместителя генерального директора Общества по экономике и идеологии.

РЕШИЛИ:

6.1. Направления распределения чистой прибыли, размер выплаты дивидендов акционерам Общества и отчисления в 2017 году в инвестиционный фонд концерна «Беллегпром» в размере 1 (Одного) процента от прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, определить по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.

Решение принято простым большинством голосов участников Собрания.

По вопросу 7 «Об увеличении номинальной стоимости акций Общества исходя из расчёта чистых активов общества по состоянию на 31.12.2016 г.»:

СЛУШАЛИ: КУДРЕВИЧ Е.Г. – заместителя генерального директора Общества по экономике и идеологии.

РЕШЕНИЕ:

7.1. Увеличить номинальную стоимость до 20,34 белорусских рублей за 1 акцию за счет стоимости чистых активов Общества в порядке, установленном действующим законодательством.

7.2. Определить, что в связи с увеличением номинальной стоимости акций Общества, размер уставного фонда Общества составляет 14184302,4 белорусских рублей.

7.3. Изложить п.13 главы 3 устава «Уставный фонд, Акции Общества» в следующей редакции:

«Уставный фонд Общества составляет 14184302,4 (четырнадцать миллионов сто восемьдесят четыре тысячи триста два белорусских рубля сорок копеек). Уставный фонд разделен на 697 360 (шестьсот девяносто семь тысяч триста шестьдесят) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 20,34 белорусских рублей. Акции эмитируются в бездокументарной форме».

7.4. Утвердить соответствующие изменения в устав Общества, зарегистрировать изменения в регистрирующем органе.

По результатам голосования решение не принято.

7.1. Направить на увеличение уставного фонда Общества сумму в размере 2 852 202,40 (Два миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи двести два рубля сорок копеек) за счет собственного капитала Общества.

7.2. Установить:

- уставный фонд МО ОАО "Луч" – управляющей компании холдинга "Обувь - "Луч" в размере 11 855 120 (Одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч сто двадцать) рублей;

- номинальную стоимость одной акции в размере 17,00 (Семнадцать) рублей каждая.

По результатам голосования решение не принято.

Вопрос 8 «О внесении изменений и дополнений в устав Общества в связи с увеличением номинальной стоимости акций за счёт собственного капитала Общества» не рассматривался и решение по нему не принималось, так как собранием акционеров Общества не было принято решение по вопросу «Об увеличении номинальной стоимости акций Общества исходя из расчёта чистых активов общества по состоянию на 31.12.2016 г.».

По вопросу 9 «Избрание членов наблюдательного совета Общества»:

СЛУШАЛИ: РЕДЬКОВА Н.С. – председателя собрания.

РЕШЕНИЕ:

Наблюдательный совет Общества сформирован в составе избранных 7 (Семи) членов и 2 (Двух) назначенных в установленном законодательством порядке представителей государства:

1. БАДЕЙ Георгий Петрович - акционер Общества;

2. ВОЛОДИНА Елена Ивановна - акционер Общества;

3. ДУБОВИК Сергей Владимирович - не акционер Общества;

4. КОЗИЧ Сергей Николаевич - акционер Общества;

5. КРАСУЦКАЯ Екатерина Александровна - не акционер Общества;

6. КУДРЕВИЧ Елена Геннадьевна - акционер Общества;

7. ФИНЕВИЧ Елена Анатольевна - не акционер Общества;

По вопросу 10. «Избрание членов ревизионной комиссии»:

СЛУШАЛИ: РЕДЬКОВА Н.С. – председателя собрания.

РЕШЕНИЕ:

8.1. Избрать в состав ревизионной комиссии:

Андрееву Галину Федоровну – акционера Общества;

Пантюшенко Татьяну Аркадьевну – акционера Общества;

Романовскую Наталью Александровну – акционера Общества;

Федорович Нину Васильевну – не акционера Общества;

Филеню Марию Иосифовну – акционера Общества.

Решение принято простым большинством голосов участников Собрания.

По вопросу 11 «Определение условий материального вознаграждения членов выборных органов Общества»:

СЛУШАЛИ: КУДРЕВИЧ Е.Г. – заместителя генерального директора Общества по экономике и идеологии.

РЕШИЛИ:

11.1. Выплачивать вознаграждение членам выборных органов управления и контроля акционерного Общества:

11.1.1. Председателю и членам наблюдательного совета Общества:

- председателю наблюдательного совета – 6 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе, ежемесячно;

- членам наблюдательного совета – 8 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе, ежеквартально;

- представителю государства в органах управления акционерного Общества (наблюдательного совета) – в соответствии с нормативами, определёнными Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 года №100, по результатам работы акционерного Общества за квартал за счёт чистой прибыли, ежеквартально, при достижении рентабельности с начала отчётного года (в процентах):

- до 10 включительно – 20 базовых величин в квартал;

- свыше 10 до 15 включительно – 25 базовых величин в квартал;

- свыше 15 до 25 включительно – 45 базовых величин в квартал;

- свыше 25-55 базовых величин в квартал.

11.1.2. Членам ревизионной комиссии по итогам финансового года:

- председатель – 6 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе;

- членам комиссии – 4 тарифные ставки 1 разряда, установленные в Обществе.

11.1.3. По результатам проведения каждого Собрания акционеров Общества:

- председателю Собрания – 6 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе;

- секретарю Собрания – 4 тарифные ставки 1 разряда, установленные в Обществе.

Решение принято простым большинством голосов участников Собрания.

Минское обувное открытое акционерное общество «Луч»
- управляющая компания холдинга «Обувь -«Луч» (далее Общество)
220004, г. Минск, ул. Короля, 2, АБК каб.415

ИЗВЕЩЕНИЕ
о созыве и проведении очередного годового общего собрания акционеров

Очередное годовое общее собрание акционеров МО ОАО «Луч» – управляющей компании холдинга «Обувь - «Луч» (далее – Собрание) состоится 28 марта 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Немига, 30/1, здание клуба Общества.

Собрание проводится в очной форме по решению наблюдательного совета Общества.

Дата формирования реестра владельцев акций Общества, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 24 февраля 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год и определение основных направлений деятельности Общества на 2017 год.

2.Отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2016 года - март 2017года.

3.Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2016 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2016 год.

4. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год с учётом заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2016 год.

6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2017 год.

7. Об увеличении номинальной стоимости акций Общества исходя из расчета чистых активов общества по состоянию на 31.12.2016 г.

8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества в связи с увеличением номинальной стоимости акций за счёт собственного капитала Общества.

9. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

11. Определение условий материального вознаграждения членов выборных органов Общества.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), предоставляемыми при подготовке к проведению Собрания, осуществляется в рабочие дни и в рабочее время с 07 марта 2017 года по 27 марта 2017 года по адресу: г.Минск, ул. Короля, 2, АБК, каб.405, а в день проведения Собрания (28 марта 2017 года) во время и в месте его проведения.

Контактный телефон: 200-69-92.

Наблюдательный совет.

Информация о формировании реестра акционеров

МО ОАО "Луч" - управляющей компании холдинга "Обувь - "Луч"

Минское обувное открытое акционерное общество "Луч" – управляющая компания холдинга "Обувь - "Луч" (далее – Общество), находящееся по адресу 220004, г. Минск, ул. Короля, 2, АБК, каб. 415 сообщает, что в соответствии с решением Наблюдательного совета Общества от 23.02.2017 очередное годовое общее собрание акционеров Общества состоится 28 марта 2017 года. Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров Общества – 24 февраля 2017.

Генеральный директор О.Г.Анискевич

Информация

о решении внеочередного общего собрания акционеров

МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч»

от 23.11.2016

На дату формирования реестра владельцев акций Общества 10.11.2016, на основании которого составлялся список лиц, имеющих право на участие в Собрании, количество простых (обыкновенных) акций, выпущенных Обществом – 697 360 штук.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, составило 473486 голосов или 67,9% от количества голосующих акций.

В работе Собрания приняли участие:

Мирусин Вячеслав Викторович – Первый заместитель председателя концерна "Беллегпром", представитель государства в органах управления Общества, назначенный концерном «Беллегпром», председатель наблюдательного совета Общества;

Курленя Сергей Александрович – заместитель начальника управления - начальник отдела экономического развития регионов управления регионального развития комитета экономики Мингорисполкома, представитель государства в органах управления Общества, назначенный Мингорисполкомом.

По вопросу 1 «Об утверждении устава МО ОАО "Луч" - управляющая компания холдинга "Обувь - "Луч" в новой редакции »:

СЛУШАЛИ: ВОЛОДИНУ Е. И. – начальника юридического отдела Общества.

РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить устав МО ОАО "Луч" - управляющая компания холдинга "Обувь - "Луч" в новой редакции.

2. Поручить генеральному директору Общества Анискевичу О. Г. организовать государственную регистрацию новой редакции устава МО ОАО "Луч" - управляющая компания холдинга "Обувь - "Луч" в установленном порядке.

Решение принято (тремя четвертями голосов участников Собрания) - 403646 голосов или 85,25%.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров

Внеочередное общее собрание акционеров МО ОАО «Луч» – управляющей компании холдинга «Обувь - «Луч» (далее – Собрание) состоится 23 ноября 2016 года в 11 часов 00 минут по адресу : г.Минск, ул.Немига, 30/1, здание клуба Общества.

Собрание проводится в очной форме по решению наблюдательного совета Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в день проведения Собрания по месту (адресу) его проведения. Время начала регистрации: 09 часов 00 минут. Время окончания регистрации 10 часов 45 минут.

Дата формирования реестра владельцев акций Общества, на основании которого будет составлен список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 10 ноября 2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.Об утверждении устава МО ОАО "Луч" - управляющей компании холдинга "Обувь - "Луч" в новой редакции.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), предоставляемыми при подготовке к проведению Собрания, осуществляется в рабочие дни и в рабочее время с 16 ноября 2016 г. по 22 ноября 2016 г. по адресу: г.Минск, ул.Короля,2, АБК, каб.405, а в день проведения Собрания (23 ноября 2016 г.) во время и по месту его проведения.

Контактный телефон: 200-69-92.

Информация

о формировании реестра акционеров Общества внеочередного общего собрания 23.11.2016.

1.Полное наименование и местонахождение акционерного общества: Минское обувное открытое акционерное общество «Луч» - управляющая компания холдинга «Обувь – «Луч»;

2.Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Наблюдательный совет, 08.11.2016 г.;

3.Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 10.11.2016г.

Информация о решениях годового общего собрания акционеров
МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч»
от 29.03.2016

На дату формирования реестра владельцев акций Общества 26.02.2016, на основании которого
составлялся список лиц, имеющих право на участие в Собрании, количество простых (обыкновенных)
акций, выпущенных Обществом – 697 360 штук.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании,
составило 487 002 голосов или 69,8% от количества голосующих акций.
В работе Собрания приняли участие:
Мирусин Вячеслав Викторович – Первый заместитель председателя концерна "Беллегпром", представитель
государства в органах управления Общества, назначенный концерном «Беллегпром», председатель
наблюдательного совета Общества;
Курленя Сергей Александрович – заместитель начальника управления - начальник отдела экономического
развития регионов управления регионального развития Комитета экономики Мингорисполкома,
представитель государства в органах управления Общества, назначенный Мингорисполкомом.

По вопросу 1 «Отчет об итогах деятельности Общества в 2015 году»:

СЛУШАЛИ: АНИСКЕВИЧА О.Г. – генерального директора Общества.
РЕШЕНИЕ:
1.1.Отчет об итогах деятельности акционерного Общества за 2015 год, бухгалтерский баланс
по состоянию на 31.12.2015 и отчет о прибылях и убытках за январь–декабрь 2015 года утвердить.
1.2.В связи с отсутствием по итогам 2015 года у Общества чистой прибыли, ее распределениепо
фондам не производить.
Решение принято простым большинством голосов участников Собрания.

По вопросу 2 «О заключении ревизионной комиссии Общества»:

СЛУШАЛИ: ЛАПАТИНУ А.А. – председателя Ревизионной комиссии Общества.
РЕШЕНИЕ:
2.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-
хозяйственной деятельности МО ОАО «Луч» – управляющей компании холдинга «Обувь - «Луч» в 2015 году.
Решение принято простым большинством голосов участников Собрания.

По вопросу 3 «Отчет наблюдательного совета Общества»:

СЛУШАЛИ: МИРУСИНА В.В. – председателя наблюдательного совета Общества.

РЕШЕНИЕ:
3.1.Утвердить отчет наблюдательного совета МО ОАО «Луч» – управляющей компании холдинга «Обувь - «Луч».
Решение принято простым большинством голосов участников собрания.

По вопросу 4 «О выплате дивидендов акционерам Общества за 2015 год»:

СЛУШАЛИ: КУДРЕВИЧ Е.Г. – заместителя генерального директора Общества по экономике, идеологии и управлению
имуществом.
РЕШЕНИЕ:
4.1. В связи с отсутствием по итогам 2015 года у Общества чистой прибыли как источника выплаты дивидендов, выплату
дивидендов акционерам Общества за 2015 год не производить.
Решение принято большинством более двух третей голосов от числа голосов участников собрания.

По вопросу 5 «О направлениях деятельности Общества на 2016 год»:

СЛУШАЛИ: КУДРЕВИЧ Е.Г. – заместителя генерального директора Общества по экономике, идеологии и управлению

имуществом.
РЕШИЛИ:
5.1. Установить следующие прогнозные показатели развития Общества на 2016 год:
- рентабельность продаж – не менее 5%;
- чистая прибыль – не менее 1 млрд.рублей.
5.2. Производить отчисления в 2016 году в инвестиционный фонд концерна «Беллегпром» 1 (Один) процент от прибыли,
остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в
республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды.
5.3. Определить выплату дивидендов акционерам Общества по итогам 2016 года.
5.4. Установить основные направления деятельности Общества на 2016 год:
- расширение ассортимента выпускаемой продукции за счет запуска в производство новых моделей женского, мужского
и детского ассортимента;
- обеспечение роста рентабельности производимой продукции (работ, услуг) за счет выявления резервов
и снижения затрат на производство, внедрения энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию топливно-
энергетических ресурсов;
- обеспечение опережающего роста производительности труда над ростом номинальной начисленной среднемесячной
заработной платы;
- снижение кредитного портфеля;
- оптимизация и эффективное использование производственных и административных площадей, принадлежащих Обществу,
их поддержание и восстановление с целью повышения их привлекательности на рынке недвижимости;
- расширение собственной розничной торговой сети.
5.5. Органам управления и контроля Общества строго руководствоваться решением Собрания и рассматривать
утвержденный показатель по чистой прибыли, как минимальный.
Решение принято простым большинством голосов участников Собрания.

По вопросу 6 «О реализации изолированного помещения с инвентарным номером 500/D-708165507,
местоположение г.Минск, ул.Немига, 30/1-1, вычлененного из капитального строения здания клуба
(инвентарный номер 500/С-3379), расположенного по адресу: г.Минск, ул. Немига, 30/1»

СЛУШАЛИ: КУДРЕВИЧ Е.Г. – заместителя генерального директора Общества по экономике, идеологии и управлению
имуществом.
РЕШИЛИ:
6.1. Произвести отчуждение недвижимого имущества - изолированного помещения с инвентарным номером
500/D-708165507 (далее – недвижимое имущество), местоположение г.Минск, ул. Немига, 30/1-1,
общая площадь 21,7 кв. м., вычлененного из здания клуба с инвентарным номером 500/С-3379,
являющегося историко-культурной ценностью, расположенного на земельном участке с кадастровым
номером 500000000005001806.
6.2. Утвердить рыночную стоимость изолированного помещения с инвентарным номером 500/D-708165507
в соответствии с заключением об оценке № 189.01 от 25.11.2015, выполненным ОАО «Белреставрация»
проектный филиал в ценах на дату оценки 09.11.2015 в размере 1 073 200 000
(Один миллиард семьдесят три миллиона двести тысяч) рублей без НДС.
6.3. Генеральному директору МО ОАО «Луч» – управляющей компании холдинга «Обувь - «Луч» Анискевичу О.Г.
разрешить:
6.3.1.проведение открытого аукциона по продаже изолированного помещения с начальной ценой равной
рыночной стоимости объекта недвижимости в ценах на 09.11.2015.
В случае, если торги по продаже объекта недвижимости с аукциона будут признаны несостоявшимися либо
нерезультативными, а также при отказе единственного участника от приобретения предмета торгов по начальной
цене, увеличенной на 5%, проведение очередных повторных торгов организовать со снижением начальной цены
реализуемого имущества на 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, но не более 25% от утвержденной начальной цены,
указанной в пункте 6.2 настоящего решения.
Предусмотреть в информационных сообщениях о проведении аукционов следующие условия:
- дальнейшее использование данного имущества согласно генеральному плану г.Минска с указанием в договорах
купли – продажи сроков вовлечения в хозяйственный оборот реализованных объектов и ответственности за
нарушение предусмотренных условий продажи;
- при использовании изолированного помещения с инвентарным номером 500/D-708165507 учитывать требования
Закона Республики Беларусь «Об охране историко-культурного наследия Республики Беларусь» по сохранению
памятника архитектуры и обеспечению комплексного научного подхода к проведению работ по ремонту объекта
(техническое обследование, ремонт конструктивных элементов здания, инженерных сетей, реставрация фасада);
- при передаче объекта другому балансодержателю, последний обязан в течение одного месяца подписать охранное
обязательство в соответствии с пунктом 2 статьи 53 Закона Республики Беларусь «Об охране историко-культурного
наследия Республики Беларусь»;
6.3.2. передачу (продажу) недвижимого имущества в счет погашения кредиторской задолженности перед кредитно-
финансовыми организациями по цене не ниже рыночной стоимости, в том числе по соглашению об отступном.
6.4. По результатам реализации объекта недвижимости генеральному директору МО ОАО «Луч» – управляющей компании
холдинга «Обувь - «Луч» Анискевичу О.Г. произвести необходимые действия по оформлению сделки и перехода права
собственности на объект недвижимого имущества в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Решение принято простым большинством голосов участников Собрания.

По вопросу 7 «О реализации изолированного помещения с инвентарным номером 500/D-708165508,
местоположение г.Минск, ул. Немига, 30/1-2, вычлененного из капитального строения здания клуба
(инвентарный номер 500/С-3379), расположенного по адресу: г.Минск, ул. Немига, 30/1»

СЛУШАЛИ: КУДРЕВИЧ Е.Г. – заместителя генерального директора Общества по экономике, идеологии и управлению
имуществом.
РЕШИЛИ:
7.1. Произвести отчуждение недвижимого имущества - изолированного помещения с инвентарным номером 500/D-708165508
(далее – недвижимое имущество), местоположение г.Минск, ул. Немига, 30/1-2, общая площадь 636,6 кв. м., вычлененного
из здания клуба с инвентарным номером 500/С-3379, являющегося историко-культурной ценностью, расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 500000000005001806.
7.2. Утвердить рыночную стоимость изолированного помещения с инвентарным номером 500/D-708165508 в соответствии
с заключением об оценке № 189.01 от 25.11.2015, выполненным ОАО «Белреставрация» проектный филиал в ценах на дату
оценки 09.11.2015 в размере 18 776 000 000 (Восемнадцать миллиардов семьсот семьдесят шесть миллионов) рублей без НДС.
7.3. Генеральному директору МО ОАО «Луч» – управляющей компании холдинга «Обувь - «Луч» Анискевичу О.Г. разрешить:
7.3.1.проведение открытого аукциона по продаже изолированного помещения с начальной ценой равной рыночной стоимости
объекта недвижимости в ценах на 09.11.2015.
В случае, если торги по продаже объекта недвижимости с аукциона будут признаны несостоявшимися либо нерезультативными,
а также при отказе единственного участника от приобретения предмета торгов по начальной цене, увеличенной на 5%,
проведение очередных повторных торгов организовать со снижением начальной цены реализуемого имущества
на 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, но не более 25% от утвержденной начальной цены, указанной в пункте 7.2 настоящего решения.
Предусмотреть в информационных сообщениях о проведении аукционов следующие условия:
- дальнейшее использование данного имущества согласно генеральному плану г.Минска с указанием в договорах купли–продажи
сроков вовлечения в хозяйственный оборот реализованных объектов и ответственности за нарушение предусмотренных условий
продажи;
- при использовании изолированного помещения с инвентарным номером 500/D-708165508 учитывать требования Закона
Республики Беларусь «Об охране историко-культурного наследия Республики Беларусь» по сохранению памятника архитектуры
и обеспечению комплексного научного подхода к проведению работ по ремонту объекта (техническое обследование, ремонт
конструктивных элементов здания, инженерных сетей, реставрация фасада);
- при передаче объекта другому балансодержателю, последний обязан в течение одного месяца подписать охранное
обязательство в соответствии с пунктом 2 статьи 53 Закона Республики Беларусь «Об охране историко-культурного наследия
Республики Беларусь»;
7.3.2. передачу (продажу) недвижимого имущества в счет погашения кредиторской задолженности перед кредитно-финансовыми
организациями по цене не ниже рыночной стоимости, в том числе по соглашению об отступном.
7.4. По результатам реализации объекта недвижимости генеральному директору МО ОАО «Луч» – управляющей компании
холдинга «Обувь - «Луч» Анискевичу О.Г. произвести необходимые действия по оформлению сделки и перехода права
собственности на объект недвижимого имущества в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
Решение принято простым большинством голосов участников Собрания.

По вопросу 8 «О реализации изолированного помещения с инвентарным номером 500/D-708165509,
местоположение г.Минск, ул.Немига, 30/1-3, вычлененного из капитального строения здания клуба
(инвентарный номер 500/С-3379), расположенного по адресу: г.Минск, ул. Немига, 30/1»

СЛУШАЛИ: КУДРЕВИЧ Е.Г. – заместителя генерального директора Общества по экономике, идеологии и управлению
имуществом.
РЕШИЛИ:
8.1. Произвести отчуждение недвижимого имущества - изолированного помещения с инвентарным номером
500/D-708165509 (далее – недвижимое имущество), местоположение г.Минск, ул. Немига, 30/1-3, общая
площадь 40,2 кв. м., вычлененного из здания клуба с инвентарным номером 500/С-3379, являющегося
историко-культурной ценностью, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
500000000005001806.
8.2. Утвердить рыночную стоимость изолированного помещения с инвентарным номером 500/D-708165509
в соответствии с заключением об оценке № 189.01 от 25.11.2015, выполненным ОАО «Белреставрация»
проектный филиал в ценах на дату оценки 09.11.2015 в размере 1 831 800 000 (Один миллиард восемьсот
тридцать один миллион восемьсот тысяч) рублей без НДС.
8.3. Генеральному директору МО ОАО «Луч» – управляющей компании холдинга «Обувь - «Луч» Анискевичу О.Г.
разрешить:
8.3.1.проведение открытого аукциона по продаже изолированного помещения с начальной ценой равной
рыночной стоимости объекта недвижимости в ценах на 09.11.2015.
В случае, если торги по продаже объекта недвижимости с аукциона будут признаны несостоявшимися либо
нерезультативными, а также при отказе единственного участника от приобретения предмета торгов по
начальной цене, увеличенной на 5%, проведение очередных повторных торгов организовать со снижением
начальной цены реализуемого имущества на 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, но не более 25% от утвержденной
начальной цены, указанной в пункте 8.2 настоящего решения.
Предусмотреть в информационных сообщениях о проведении аукционов следующие условия:
- дальнейшее использование данного имущества согласно генеральному плану г.Минска с указанием в
договорах купли – продажи сроков вовлечения в хозяйственный оборот реализованных объектов и
ответственности за нарушение предусмотренных условий продажи;
- при использовании изолированного помещения с инвентарным номером 500/D-708165509 учитывать
требования Закона Республики Беларусь «Об охране историко-культурного наследия Республики Беларусь»
по сохранению памятника архитектуры и обеспечению комплексного научного подхода к проведению
работ по ремонту объекта (техническое обследование, ремонт конструктивных элементов здания,
инженерных сетей, реставрация фасада);
- при передаче объекта другому балансодержателю, последний обязан в течение одного месяца подписать
охранное обязательство в соответствии с пунктом 2 статьи 53 Закона Республики Беларусь «Об охране
историко-культурного наследия Республики Беларусь»;
8.3.2. передачу (продажу) недвижимого имущества в счет погашения кредиторской задолженности перед
кредитно-финансовыми организациями по цене не ниже рыночной стоимости, в том числе по соглашению
об отступном.
8.4. По результатам реализации объекта недвижимости генеральному директору МО ОАО «Луч» –
управляющей компании холдинга «Обувь - «Луч» Анискевичу О.Г. произвести необходимые действия
по оформлению сделки и перехода права собственности на объект недвижимого имущества в соответствии
с действующим законодательством Республики Беларусь.
Решение принято простым большинством голосов участников Собрания.

По вопросу 9 «О реализации изолированного помещения с инвентарным номером 500/D-708165510,
местоположение г.Минск, ул.Немига, 30/1-4, вычлененного из капитального строения здания клуба
(инвентарный номер 500/С-3379), расположенного по адресу: г.Минск, ул. Немига, 30/1»

СЛУШАЛИ: КУДРЕВИЧ Е.Г. – заместителя генерального директора Общества по экономике, идеологии и управлению
имуществом.
РЕШИЛИ:
9.1. Произвести отчуждение недвижимого имущества - изолированного помещения с инвентарным
номером 500/D-708165510 (далее – недвижимое имущество), местоположение г.Минск, ул. Немига,
30/1-4, общая площадь 329,6 кв. м., вычлененного из здания клуба с инвентарным номером 500/С-3379,
являющегося историко-культурной ценностью, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
500000000005001806.
9.2. Утвердить рыночную стоимость изолированного помещения с инвентарным номером
500/D-708165510 в соответствии с заключением об оценке № 189.01 от 25.11.2015, выполненным
ОАО «Белреставрация» проектный филиал в ценах на дату оценки 09.11.2015 в размере 12 801 100 000
(Двенадцать миллиардов восемьсот один миллион сто тысяч) рублей без НДС.
9.3. Генеральному директору МО ОАО «Луч» – управляющей компании холдинга «Обувь - «Луч» Анискевичу О.Г.
разрешить:
9.3.1.проведение открытого аукциона по продаже изолированного помещения с начальной ценой
равной рыночной стоимости объекта недвижимости в ценах на 09.11.2015.
В случае, если торги по продаже объекта недвижимости с аукциона будут признаны несостоявшимися
либо нерезультативными, а также при отказе единственного участника от приобретения предмета торгов по
начальной цене, увеличенной на 5%, проведение очередных повторных торгов организовать со снижением
начальной цены реализуемого имущества на 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, но не более 25% от утвержденной
начальной цены, указанной в пункте 9.2 настоящего решения.
Предусмотреть в информационных сообщениях о проведении аукционов следующие условия:
- дальнейшее использование данного имущества согласно генеральному плану г.Минска с указанием в
договорах купли – продажи сроков вовлечения в хозяйственный оборот реализованных объектов и ответственности
за нарушение предусмотренных условий продажи;
- при использовании изолированного помещения с инвентарным номером 500/D-708165510 учитывать
требования Закона Республики Беларусь «Об охране историко-культурного наследия Республики Беларусь»
по сохранению памятника архитектуры и обеспечению комплексного научного подхода к проведению
работ по ремонту объекта (техническое обследование, ремонт конструктивных элементов здания, инженерных
сетей, реставрация фасада);
- при передаче объекта другому балансодержателю, последний обязан в течение одного месяца подписать
охранное обязательство в соответствии с пунктом 2 статьи 53 Закона Республики Беларусь «Об охране историко-
культурного наследия Республики Беларусь»;
9.3.2. передачу (продажу) недвижимого имущества в счет погашения кредиторской задолженности
перед кредитно-финансовыми организациями по цене не ниже рыночной стоимости, в том числе по соглашению
об отступном.
9.4. По результатам реализации объекта недвижимости генеральному директору МО ОАО «Луч» –
управляющей компании холдинга «Обувь - «Луч» Анискевичу О.Г. произвести необходимые действия по
оформлению сделки и перехода права собственности на объект недвижимого имущества в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.
Решение принято простым большинством голосов участников Собрания.

По вопросу 10 «Об избрании наблюдательного совета Общества»:

СЛУШАЛИ: РЕДЬКОВА Н.С. – председателя собрания.
РЕШИЛИ:
10.1. Избрать наблюдательный совет в количестве 9 человек.
10.2. Избрать в состав наблюдательного совета следующих лиц:
БАДЕЙ Георгий Петрович - акционер Общества;
БЕЛЕВИЧ Галина Александровна - акционер Общества;
БРЕЗИНА Наталья Ивановна - не акционер Общества;
ВОЛОДИНА Елена Ивановна - акционер Общества;
КРАСУЦКАЯ Екатерина Александровна - не акционер Общества;
КУДРЕВИЧ Елена Геннадьевна - акционер Общества;
НАСЕННИК Виктор Петрович - не акционер Общества.
Решение по избранию членов Наблюдательного совета Общества принято кумулятивным голосованием.

Наблюдательный совет Общества сформирован в составе:
1. БАДЕЙ Георгий Петрович - акционер Общества;
2. БЕЛЕВИЧ Галина Александровна - акционер Общества;
3. БРЕЗИНА Наталья Ивановна - не акционер Общества;
4. ВОЛОДИНА Елена Ивановна - акционер Общества;
5. КРАСУЦКАЯ Екатерина Александровна - не акционер Общества;
6. КУДРЕВИЧ Елена Геннадьевна - акционер Общества;
7. НАСЕННИК Виктор Петрович не акционер Общества;
8. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА, назначенный в установленном порядке в органы управления
Общества концерном «Беллегпром»;
9. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА, назначенный в установленном порядке в органы управления
Общества Мингорисполкомом.

По вопросу 11 «Избрание ревизионной комиссии Общества»:

СЛУШАЛИ: РЕДЬКОВА Н.С. – председателя собрания.
РЕШИЛИ:
11.1. Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек.
11.2. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Андреева Галина Федоровна – акционер Общества;

Козич Маргарита Владимировна – акционер Общества;

Пантюшенко Татьяна Аркадьевна – акционер Общества;

Федорович Нина Васильевна – не акционер Общества;

Филеня Мария Иосифовна – акционер Общества.

Решение принято простым большинством голосов участников Собрания.

По вопросу 12 «Определение условий материального вознаграждения членов выборных органов Общества»:

СЛУШАЛИ: Кудревич Е.Г. – заместителя генерального директора Общества по экономике, идеологии и управлению
имуществом.
РЕШИЛИ:
12.1.-Выплачивать вознаграждение членам выборных органов управления и контроля Общества:
12.1.1. Председателю и членам наблюдательного совета:
председателю наблюдательного совета – 6 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе, ежемесячно;
членам наблюдательного совета – 8 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе, ежеквартально;
представителям государства в органах управления акционерного Общества (членам наблюдательного
совета) – в соответствии с нормативами, определенными Указом Президента Республики Беларусь
от 19.02.2008 № 100, по результатам работы акционерного Общества за квартал за счет чистой
прибыли, ежеквартально, при достижении рентабельности с начала отчетного года (в процентах):
до 10 включительно – 20 базовых величин в квартал;
свыше 10 до 15 включительно − 25 базовых величин в квартал;
свыше 15 до 25 включительно − 45 базовых величин в квартал;
свыше 25 − 55 базовых величин в квартал;
12.1.2.Членам ревизионной комиссии по итогам финансового года:
Председателю комиссии – 6 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе;
членам комиссии – 4 тарифные ставки 1 разряда, установленных в Обществе;
12.1.3. По результатам проведения каждого Собрания акционеров Общества:
председателю Собрания – 6 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе;
секретарю Собрания – 4 тарифные ставки 1 разряда, установленных в Обществе.
Решение принято простым большинством голосов участников Собрания.